משרד האוצר האמריקאי רשם את הרשימה טורנדו מזומן ברשימת האזרחים והחסומים (SDN) ואסר על אנשים אמריקאים להשתמש בשירות. עלולות להיגרם הפרות של סנקציות בעונש אזרחי של $330,947 וכן עד 30 שנות מאסר.
הממשלה נקטה עמדה נחרצת נגד טורנדו קאש, אשר הייתה קשורה להלבנת הון של תקיפות קריפטו משמעותיות בעבר.
המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) דיווח כי שחקנים בלתי חוקיים ניצלו את יכולות ההגנה על הפרטיות של פרוטוקול זה והלבינו יותר מ-7 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים מאז 2019.
אין יותר פרטיות
ה"מיקסר" הפך לכלי להלבנת הון עבור קבוצת ההאקרים Lazarus Group, שבסיסה כביכול בצפון קוריאה. קבוצת לזרוס מואשמת בביצוע הפיגוע ההיסטורי של DeFi - אקסי אינפיניטי גשר רונין.
OFAC היא סוכנות אכיפה המופקדת על ניהול ואכיפת סנקציות נגד טרוריסטים זרים, סוחרים, ובפרט, ממשלות של כמה מדינות הנחשבות עוינות לאינטרסים של ארה"ב.
קובה, איראן, עיראק וצפון קוריאה הן בין המדינות ברשימת ה-SDN.
לפי חוקי OFAC, אסור לאזרחים, תושבים ועסקים אמריקאים לעשות עסקים עם כל אחד מהיחידים, הישויות או המדינות ברשימת הסנקציות, אלא אם כן הממשלה מעניקה אישור ספציפי.
בנוסף לגידול בהתקפות מטבעות קריפטוגרפיים, העובדה ש-Tornado Cash הפך לאתר הרצוי של קבוצת Lazarus יכולה להיות הסיבה העיקרית.
פעולה מהירה
חשבונות Tornado Cash בארצות הברית יוקפאו, יחד עם 437 מיליון דולר ב-stablecoins, ETH ו-WBTC.
בינתיים, בעקבות חשיפת העונשים על ידי הרשויות בארה"ב, GitHub סגרה את חשבונותיו של מייסד טורנדו קאש, רומן סמנוב, בעוד ש-Circle $USDC חסמה חוזי Tornado Cash.
Tornado Cash הוא פרוטוקול לערבוב אסימוני Ethereum המעניק ללקוחות את האפשרות לבצע עסקאות ב-Ethereum תוך שמירה על האנונימיות והפרטיות שלהם.
כל כסף שאתה מושך מעורבב עם חבורה של כסף של אנשים אחרים, בעצם מערבב את כולם יחד בצורה בלתי משתנה חוזה חכם.
כאשר אתה רוצה למשוך, תקבל פתק והזדמנות לבחור לאיזו כתובת ארנק אתה רוצה שהמשיכה שלך תישלח. בקיצור, סביר יותר שטורנדו קאש יפעל כשירות ערבוב מאשר כמטבע פרטיות כמו Monero.
בניגוד למחויבותו הראשונית, ספק השירות לא הצליח לאסור לחלוטין כל התנהלות בלתי חוקית, להפחית הלבנת הון ולנהל סיכונים.
לפי הרשויות בארה"ב, במקום לשמור כראוי על פרטיות המשתמשים, העסק סלל את הדרך לפעילויות הלבנת הון, תוכנות זדוניות ופשעי סייבר אחרים.
פרטיות ואנונימיות, נקודות המפתח שהופכות את טורנדו קאש לאטרקטיביות, הן כלי נשק מסוכנים כשהם מונחים בידי שחקנים בלתי חוקיים.
בשיחה עם התקשורת, פקיד האוצר האמריקאי בריאן א. נלסון ציין זאת "טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה להלבין כספים עבור שחקני סייבר זדוניים על בסיס קבוע" ושזו לא הפעם האחרונה שהסוכנות תילחם נגד פרוטוקול הערבוב.
לאנשים שונים היו מחשבות שונות לגבי מה שמשרד האוצר האמריקאי עשה. רוב הטיעונים נגד האיסור נוגעים לאופן שבו הוא ישפיע על משתמשים ישרים שמשתמשים ב-Tornado Cash מטעמי פרטיות משפטית.
מצד שני, חלק מהאנשים בקהילה די מסכימים עם החלטת הממשלה. הם אומרים שלאנשים שמשתמשים ב-Tornado Cash יש לעתים קרובות כוונות לא חוקיות, והעובדה שהיו הרבה התקפות בשנים האחרונות הבהירה שלמעשה נדרשת רגולציה חוקית.
ויטליק בוטרין אישר לאחר המהלכים הרגולטוריים כי השתמש בשירות של טורנדו קאש כדי לשלוח כספים לתמיכה באוקראינה בתחילת הסכסוך בין אוקראינה לרוסיה. מייסד שותף של Ethereum הצהיר בציוץ "אני אוציא את עצמי כמי שהשתמש ב-[Tornado Cash] כדי לתרום למטרה בדיוק זו".
האירוע התרחש בעיצומו של צמוד יותר מטבע מבוזר הגבלות בבריטניה ובארצות הברית. מה אם ממשלות יצוו פרוטוקולי ערבוב אחרים ללכת בעקבותיהם?
מקור: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/