חורף הקריפטו של 2022 נעשה קר וחשוך יותר בנובמבר כאשר אחת מבורסות הקריפטו הגדולות והבולטות ביותר, FTX, התפוצצה. החברה, שחילצה כמה חברות קריפטו במהלך ההתרסקות הנגרמת על ידי Terra במאי 2022, הגישה בקשה לפשיטת רגל.
בעוד שמייסד FTX, סם בנקמן-פריד (SBF), ומנהלים אחרים מתמודדים כעת עם מספר רב של תביעות בגין הונאה, צצו דיווחים טריים הטוענים שחברת מסחר הקריפטו המקושרת ל-FTX, Alameda Research, הייתה דגל אדום מהלך מימיה הראשונים.
ספינה טובעת מההתחלה
על פי עיתון האחרון של וול סטריט ג'ורנל לדווח, שציטט מספר מקורות הבקיאים בנושא, כולל עובדים לשעבר, קריסתו של אלמדה כבר מזמן, עוד לפני ש-FTX נכנסה לתמונה.
הדו"ח ציין כי המסחר הגדול הראשון של אלמדה היה משחק ארביטראז' ביפן, שם ביטקוין נמכר במחירים גבוהים יותר מאשר באזורים אחרים. אלמדה מינפה את ההזדמנות הזו כדי להרוויח רווחים של בין 10 ל-30 מיליון דולר זמן קצר לפני סגירת פער המחירים בתחילת 2018.
בין ארביטראז' לפשיטת רגל
לפי WSJ, למרות הטענה שהרוויחה עצומה מפעילות המסחר שלה, אלמדה ספגה הפסדים כבדים מאלגוריתם המסחר הקריפטו שלה עקב ניחוש שגוי לגבי תנועות המחירים. עד אמצע 2018, החברה איבדה יותר משני שלישים מנכסיה, בין היתר עקב ירידה משמעותית במחירי XRP.
עם זאת, SBF גייסה כספים מכמה מלווים ומשקיעים כדי להציל את החברה הכושלת, והבטיחה תשואות שנתיות של עד 20%. באפריל 2019, השיק המנהל לשעבר את בורסת הקריפטו FTX, אשר שווקה כמקלט בטוח למשקיעים מוסדיים המחפשים חשיפה למטבעות קריפטוגרפיים. אז הבנקמן-פריד השתמש ב-Alameda כדי לתדלק את הצמיחה של הבורסה, כאשר חברת המסחר הפכה ליצרנית השוק העיקרית של FTX.
למרות הטענה ש-FTX ו-Alameda פעלו באופן עצמאי, התביעות האחרונות גילו ששתי החברות עבדו יחד מההתחלה.
FTX השתמשה ב-Alameda כדי לפתות לקוחות
מדבר על כך, ג'ף דורמן, מנהל השקעות ראשי בארקה, אמר: "ניגודי האינטרסים הפוטנציאליים והסיכונים המשובצים הם גדולים כאשר בורסת נכסים דיגיטליים פועלת גם בתור יצרנית השוק הגדולה ביותר".
לפי אנשים שמכירים את האסטרטגיה של החברה, Alameda לקח מדי פעם את הצד המפסיד של עסקה כדי לפתות לקוחות ל-FTX. תביעות משפטיות אחרונות חשפו שבנקמן-פריד אמר עוד למייסד השותף שלו ליצור פיסת קוד שתאפשר ל-Alameda לשמור על יתרה שלילית ב-FTX ללא קשר לכמה ביטחונות היא הציגה בבורסה.
SBF גם הבטיח שהביטחונות של Alameda ב-FTX לא יימכרו אוטומטית אם ערכה יירד מתחת לרמה מסוימת. הסדר זה, לפיכך, העניק לאלמדה קו אשראי מ-FTX, ואיפשר לחברת המסחר ללוות עשרות מיליארדי כספים של לקוחות כדי להמשיך בהימורים הגרועים שלה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/the-alameda-ftx-crisis-started-years-before-bankruptcy-wsj-report/