טק

Thai SEC מגישה דוח למשטרה על Zipmex, בטענה למידע "לא שלם" עבור נהלי ציות

09/08/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

רשות ניירות הערך של תאילנד, או SEC, האשימה את בורסת הקריפטו Zipmex ואת מייסדה השותף Akalarp Yimwilai באי ציות לחוקים המקומיים והפנו את הנושא למשטרה.

בהכרזה ביום רביעי, ה-SEC התאילנדי כביכול Zipmex לא סיפקה מידע על ארנקים דיגיטליים ועסקאות קריפטו בהתאם לחוק הנכסים הדיגיטליים של המדינה. הרגולטור טען שגם אקאלארפ וגם הבורסה העבירו מידע חלקי מחוץ למסגרת זמן מאושרת מבלי לספק "סיבה סבירה" או תירוץ.

תמונה

"פעולות כאלה של Zipmex ומר אקאלארפ נחשבות לאי ציות להוראות הפקיד המוסמך, שהיא עבירה ויש לה עונש לפי סעיף 75 לחוק הנכסים הדיגיטליים", אמר הגוף הרגולטורי. "ה-SEC האשימה את Zipmex ואת מר אקארפ בפני [הלשכה לחקירת פשעי סייבר], כדי לשקול צעדים משפטיים נוספים."

Zipmex הגיבה לבקשה הקודמת של ה-SEC למידע בפוסט בבלוג של יום רביעי, אמר זה היה "בתהליך של גיבוש מסמכים רלוונטיים השייכים הן ל-Zipmex עצמה וגם ל-Zipmex Pte. Ltd., ישות שאינה תחת סמכות השיפוט הרגולטורית של ה-SEC התאילנדי":

"כל חשיפה של Zipmex Pte. המידע של בע"מ חייב להתבצע בזהירות ובהתחשבות מירבית על מנת להבטיח עמידה מלאה בתקנות ושמירה על סטנדרטים כגון פרטיות נתונים".

חילופי הקריפטו משיכות הושעו ביולי, תוך ציטוט של "שילוב של נסיבות שאינן בשליטתה". באותו זמן, מייסד Zipmex, מרקוס לים, הכחיש את הדיווחים שהבורסה נתקלה בקשיים כלכליים. עם זאת, המשרד מאוחר יותר הגיש בקשה להפטרת חוב בסינגפור וקיבלה יותר משלושה חודשים של הגנת נושים בעקבות החלטה של ​​בית המשפט העליון במדינה. לבורסה יש עד 2 בדצמבר להציג תוכנית ארגון מחדש.

מידע נוסף: Zipmex מבקשת פגישות עם רגולטורים תאילנדים כדי לדון ב"תוכנית הבראה"

בהודעה ב-1 בספטמבר בעמוד הפייסבוק שלה, ציפמקס אמרה שהיא תקיים מפגש עירייה מקוון עבור דוברי אנגלית ותאילנדית ב-14 בספטמבר עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלה. החברה מפעילה בורסות קריפטו בתאילנד, אוסטרליה, אינדונזיה וסינגפור.

קוינטלגרף פנה אל Zipmex, אך לא קיבל תשובה בזמן הפרסום.