הרשויות הספרדיות עצרו מנהלי חילופי בצלטו בגין הלבנת הון

המנכ"ל, מנהל המכירות ומנהל השיווק של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים של הונג קונג Bitzlato נעצרו בספרד, לפי סיפור שפורסם ב-2 בפברואר על ידי סוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו. בסך הכל, שישה אנשים רוסים ואוקראינים נלקחו למעצר בקשר לעסקה כתוצאה מפעולה משותפת של רשויות אכיפת חוק מארצות הברית של אמריקה, צרפת, פורטוגל וקפריסין.

על פי המידע שסיפקו הרשויות הספרדיות, האנונימיות שסיפקה הבורסה אפשרה לה להפוך לפלטפורמת הבחירה של קבוצות עברייניות שרוצות להלבין כספים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. במסגרת החקירה הצליחו הרשויות לשחזר נכסים דיגיטליים בשווי 19.8 מיליון דולר (18 מיליון יורו), רכבי יוקרה, מזומנים, טלפונים סלולריים וסחורות אחרות. בנוסף, הם הצליחו להקפיא למעלה מ-100 חשבונות חליפין.

המהלך הזה מגיע יומיים בלבד לאחר שמייסד שותף של Bitzlato, אנטון שקורנקו, הצהיר בראיון כי ניתן למשוך 50% מהביטקוין (BTC) המוחזק בארנקי Bitzlato באותו יום שבו הבורסה תפתח מחדש לאחר שהחוקרים תפסו כ-35% מכספי המשתמשים שהוחזקו בהם. בארנקים החמים של הבורסה. המהלך מגיע יומיים בלבד לאחר שקורנקו הצהיר כי ניתן למשוך 50% מהביטקוין (BTC) המוחזק בארנקי Bitzlato באותו היום. בהקשר לנושא זה, שקרונקו סיפק מידע נוסף בכך שהצהיר כי ל-Bitzlato החדש יהיה המטה שלו ברוסיה והוא יהיה "מעבר לתפיסתם של גורמי אכיפת החוק".

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) נקט בצעדי אכיפה נגד Bitzlato ב-18 בינואר, בטענה שבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים לא עמדה בתקנות Know-Your-Customer ואיסור הלבנת הון, שאפשרו לפושעי סייבר להלבין יותר מ-700 מיליון דולר באמצעות פלטפורמת Bitzlato. באותו יום הורדו אתרי האינטרנט הקשורים לבצלטו, ואחוז מהמזומנים הקשורים לבורסה הוחרמו על ידי הרשויות. אנטולי לגקודימוב, אזרח רוסי שחי ברפובליקה העממית של סין בזמן מעצרו, היה אחד ממייסדי החברה ונלקח למעצר במיאמי באותו יום.