בנקים שבסיסם בדרום קוריאה נחקרים על כך שאיפשרו לכאורה 6.5 מיליארד דולר בהעברות לא חוקיות לחו"ל. העברות אלה נקשרו לחברות העוסקות בארביטראז'ינג של מטבעות קריפטוגרפיים.
בנקים בדרום קוריאה חקרו יותר מ-6.5 מיליארד דולר בהעברות חשודות
דו"ח של אסיה טיימס הורה לחקור בנקים בדרום קוריאה ביולי לאחר שזיהה עסקאות העברה רבות בחו"ל לקראת סוף יוני. הבדיקה גילתה שרוב 6.5 מיליארד הדולר שהועברו לחו"ל מינואר 2021 עד יוני 2022 מקורו בבורסות קריפטו לפני שנשלחו למיקומים בחו"ל.
אופי העסקאות הללו הראה שכמה חברות קוריאניות מנצלות את "הפרמיה של קימצ'י (קימפ). פרמיית קמצ'י היא ההבדל במחירי הקריפטו בבורסות מבוססות דרום קוריאה בהשוואה לבורסות זרות.
משקיעים יכולים לרכוש קריפטו מבורסות זרות ולסחור בו בבורסות קוריאניות מקומיות כדי להרוויח. הרגולטורים הביעו גם דאגה ממסחר בפרמיה של קמחי מכיוון שהוא מעודד בריחת הון.
באפריל האחרון פרמיית קמחי עלתה על 20%, אך כעת היא עומדת על סביבות +3.37%. דו"ח של Shinhan Bank ו-Wori Bank חשף כי רוב הכספים שהועברו הועברו לראשונה מבורסות מטבעות קריפטוגרפיים מקומיים לחשבונות ארגוניים אחרים בבעלות חברות קוריאניות.
הגידול העצום בהעברות כספים גדולות העלה חשש כי משקיעים משתמשים במספר רב של כספים כדי להפר את פרמיית קמחי, לפי דיווח של אסיה טיימס. לדברי א KBS לכלי החדשות, ישנם גם חשדות אחרים שהכספים שהועברו שימשו לתמיכה בהלבנת הון. גם כמה עובדים מהחברות חסרות הכותרת שתמכו בהעברות נעצרו.
חלק מהבנקים עומדים בפני סנקציות
הסכום הכולל של העברות העברות לחו"ל עלה על מה שציפה ה-FSS לאחר שהורה לבנקים לחקור את הנושא. הדיווח של אסיה טיימס אמר עוד כי ה-FSS יערוך חקירות פנימיות על בנקים מקומיים כדי לחשוף את הכספים הנוספים שנשלחו והפרו את התקנות המקומיות.
ה-FSS צפוי גם לספק סנקציות נגד בנקים Shinhan ו-Wori עבור תמיכה בכמה מההעברות הגדולות ביותר. הדו"ח ציטט עוד את ראש ה-FSS, לי בוק-היאון, שאמר כי הם מתייחסים ברצינות לעסקאות המט"ח וכי סנקציות עלולות להיכנס למגזר. החקירות הפנימיות המתנהלות בבנקים Shinhan ו-Wori יסתיימו ב-19 באוגוסט, ולאחר מכן ניתן יהיה לנקוט צעדים נגד שני המוסדות.
מוצרים מקושרים
Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme
- הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
- אספקה מוגבלת של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
- משחק Metaverse מבוסס NFT
- מכירה מוקדמת בשידור חי עכשיו - tamadoge.io
מקור: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances