בנקים שבסיסם בדרום קוריאה נחקרים על כך שאיפשרו לכאורה 6.5 מיליארד דולר בהעברות לא חוקיות לחו"ל. העברות אלה נקשרו לחברות העוסקות בבוררות מטבעות קריפטוגרפיים...
תגים: 6.5B
בנקים קשורים לקמחי פרימיום מעל 6.5 מיליארד דולר נחקרו על ידי הרגולטורים הקוריאנים
הרגולטורים הפיננסיים בדרום קוריאה בוחנים את הכמות העצומה של העברות כספים זרים הרגולטורים היו מודאגים ממסחר בקמחי פרימיום העברות כספים גדולות העלו דגלים אדומים בדרום ק...
צרות טריות לבנקים בדרום קוריאה על עסקאות ביטקוין קמחי פרימיום בשווי 6.5 מיליארד דולר
הרגולטור הפיננסי המשולב של דרום קוריאה - שירות הפיקוח הפיננסי (FSS) - חוקר בנקים מקומיים ומסחריים לאחר שזיהה כמות משמעותית של לא חוקיים בחו"ל ...
הרגולטורים הקוריאניים חוקרים בנקים מעל 6.5 מיליארד דולר הקשורים לפרמיה של קמחי
בנקים דרום קוריאנים נחקרים על תפקידם בסיוע ל-6.5 מיליארד דולר בהעברות חשודות לחו"ל, אשר נקשרו לחברות המבצעות בוררות במטבעות קריפטוגרפיים. על פי ...