כלבי שמירה פיננסיים בדרום קוריאה בודקים את עסקאות המט"ח של הבנקים המסחריים לגבי שימוש לא לגיטימי במטבעות קריפטוגרפיים.
פקיד ללא שם בשירות הפיקוח הפיננסי אמר שחלק מהעסקאות המדוברות כללו חילופי מטבעות קריפטוגרפיים. זו הסיבה שהחוקרים בוחנים כל קשר אפשרי לספקולציות מטבעות או הלבנת הון הכרוכים בנכסים דיגיטליים.
בעוד שהפקיד לא הזכיר את החילופים המדוברים, בנק שינהאן הוא אחד המוסדות הנחקרים.
מבט מקרוב על עסקאות קריפטו
על פי דיווחים קודמים מסוכנות הידיעות Yonhap, ווורי בנק ביצע עסקאות של כ-800 מיליארד וון (611 מיליון דולר) ב-23 ביוני. ב-30 ביוני, גם בנק שינהאן לקח חלק בעסקה תמורת טריליון וון.
נציג FSS אישר את המידע, כאשר נציג בנק Shinhan אישר כי נמשכת חקירה רגולטורית. האחרונים, לעומת זאת, אמרו שהם לא הצליחו לחשוף את הסכום המדויק של העסקה או את הקשר שלה לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים, מאחר שפרטים אלה יכולים להתפרסם רק לאחר שהחקירה הסתיימה.
הנציבות לשירותים פיננסיים דוחפת רשמית להקמת ועדה מיוחדת לנכסים וירטואליים. עקב "תקרית LUNA" האחרונה, התגברו הקריאות לבטיחות המשקיעים ולקביעת חוקים לשוק הנכסים הווירטואליים.
ב-19, נציג בכיר וה-FSC אישרו כי האחרון פועל כעת להקמת ועדה מיוחדת לנכסים וירטואליים. חברי ה-FSC, נציגים מהאקדמיה והמגזר המשפטי יהוו את הוועדה. לכל המוקדם תוקם החודש ועדה מיוחדת.
אירועים בעקבות קריסת טרה
בעקבות כישלון ה-TerraUSD stablecoin, רגולטורים פיננסיים דרום קוריאנים ערכו בדיקות "חירום" בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים מקומיים. ה-FSC וה-FSS של דרום קוריאה ביקשו מידע על עסקאות הכוללות TerraUSD ו-LUNA ממפעילי בורסת מטבעות קריפטוגרפיים אזוריים.
זה כולל פרטים על נפחי סחר, מחירי סגירה ומספר המשקיעים הרלוונטיים. בנוסף, התבקשו מבורסות מחקר על הסיבות והתרופות לקריסה בשוק.
מאוחר יותר, ה-FSS החל לחקור חברות המשמשות שערים לתשלומים עבור נכסים דיגיטליים. ה-FSS חקר 157 שערי תשלום על האסטרטגיות שלהם, השירותים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים וחשיפה של נכסים דיגיטליים.
בעקבות הכישלון של UST ו-LUNA, לפי הדיווחים, רשויות המס הלאומיות של דרום קוריאה הענישו את Terraform Labs ו-Kwon 78 מיליון דולר בגין העלמת מס. המחוקקים הזמינו את קוון לקחת חלק בחקירה חקיקתית של האירועים שהובילו לקריסתה של טרה ולביטול ההצמדה של UST.
מקור: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/