על פי הדיווחים, רשויות אכיפת החוק של סינגפור החלו בחקירה נגד Terraform Labs - פרויקט הבלוקצ'יין הידוע לשמצה, שייסד במשותף נמלט הקריפטו דו קוון.
הרשויות העריכו גם כי היזם בן ה-31 אינו מסתתר בעיר-מדינה.
האחרון להצביע באצבע במעבדות Terraform
בהודעה בדוא"ל שראה בלומברג, משטרת סינגפור אמור, "החלו חקירות ביחס למעבדות Terraform", והוסיפו שהבירורים "מתמשכים".
אל האני התמוטטות של האסימון המקורי של הארגון - LUNA - וה-Stablecoin האלגוריתמי שלו - UST - היו בין האירועים האפלים ביותר בקריפטו בשנה שעברה. ה-stablecoin, שהיה אמור להיות בעל שווי קבוע של $1, איבד את ההצמדה שלו מול הדולר במאי 2022 וצלל הרבה מתחת ליעד המחיר שלו.
כשהבינו את המהומה, המשקיעים החלו למכור את עתודות ה-UST שלהם בהמוניהם. זה הביא לכך שעוד LUNA הוטבעה כדי לייצב את הנפילה החופשית, מה שהגדיל משמעותית את היצע המטבע המקומי. בסופו של דבר, שני הנכסים איבדו למעשה את כל ערכם תוך ימים ספורים, מה שגרר הפסדים של מיליארדי משקיעים וירידה רחבה בשוק שהדהדה במשך חודשים.
משקיעים כושלים ומוסדות רבים האשימו את דו קוון - מייסד שותף של Terraform Labs - שיש לו תפקיד בקריסה. עם זאת, הוא לא רצה לשתף פעולה ולכאורה עזב את דרום קוריאה כדי לברוח מהתוצאות של הונאה לכאורה שלו.
לפי מספר מקורות, הוא שינה לעתים קרובות את מקומות המסתור שלו בחודשים האחרונים, כאשר רוסיה, דובאי, סינגפור ואיי סיישל היו חלק מהיעדים האפשריים. רשויות אכיפת החוק בסינגפור חשפו באימייל כי הוא אינו נמצא כרגע בגבולות העיר-המדינה באסיה.
הסיקורים האחרונים הצביעו על כך שמיקומו הנוכחי עשוי להיות סרביה. כפי ש CryptoPotato נחשפה, משלחת של רשויות דרום קוריאה בראשות בכיר במשרד המשפטים ביקר במדינה הבלקן בחודש שעבר לחפש את קוון, שהוא שווה ניצוד על ידי ארגון המשטרה הפלילית הבינלאומי (הידוע יותר כאינטרפול).
האשמה של ה-SEC
רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לאחרונה מואשם Terraform Labs ו-Do Kwon של תזמורת הונאה ענקית על ידי הצעת ומכירה של ניירות ערך לא רשומים באמצעות שימוש במטבעות דיגיטליים. הסוכנות הציעה כי התוכנית גרמה להפסדים כספיים אדירים למשקיעים קמעונאיים ומוסדיים.
היא גם האשימה את Terraform Labs בהעלאת טענות שווא והבטיחה שהיא משתפת פעולה עם אפליקציית תשלום סלולרית קוריאנית. במקום זאת, קוון הטעה משקיעים לרוקן את הכספים שלהם ולהעסיק אותם מאוחר יותר לתועלת אישית.
גורמים בדרום קוריאה ערכו נגדו חקירה מיוחדת בקיץ שעבר, בטענה הוא העניק אסימונים לבני משפחה כדי להימנע מכללי מיסוי. נכסים אלה שימשו כביכול לרכישת נכסים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/singapore-starts-an-investigation-against-terraform-labs-report/