מספר אירועים עדיין מתרחשים בעקבות קריסת חילופי הקריפטו FTX. ההידבקות מהקריסה הפתאומית של הבורסה יצרה פאניקה בקרב חברות קריפטו אחרות, במיוחד אלו עם חשיפה לבורסת הליד מטוגנת סם בנמן. כמו כן, השבתת החברה האחות שלה, Alameda Research, רק הוסיפה לפרנויה.
סילברגייט קפיטל היא אחת החברות שנמצאות כעת במים חמים, כולל סילברגייט בנק ומנכ"ל סילברגייט קפיטל, אלן ליין, שכולן עומדות בפני תביעה ייצוגית על הקשר שלהן עם FTX.
Silvergate Capital היא חברת האם של Silvergate Bank שבסיסה בקליפורניה. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בדרום קליפורניה.
מייסד FTX והמנכ"ל לשעבר סם-בנקמן-פריד.
Silvergate סייעה לפעולות הונאה של FTX, תביעות תביעה
התיק מאשים את סילברגייט בשמירה על הפקדות של משתמשי FTX בחשבונות הבנק של אלמדה. ג'ואי גונזלס היה התובע שהגיש את התביעה בשם אחרים המעורבים במצב. בהתבסס על מסמכי האישום, גונזלס השקיע את חסכונותיו בנכסים דיגיטליים ב-FTX.
FTX הבטיח למשקיעים החזר גבוה של השקעה עם מערכת אחסון מאובטחת. כמו כן, הובטחה להם ההזדמנות לפדות את הנכסים שלהם בכל עת או לסחור בהם תמורת אסימונים אחרים.
לקוחות ומשקיעי FTX מחכים לשמוע על הכספים החסרים בהיקף של כ-2 מיליארד דולר בסך הכל, דיווחה רויטרס.
התביעה ציינה שסילברגייט סייעה וסייעה לפעולות הונאה של FTX. זה הביא לכך שהבורסה הפרה את חובות הנאמנות באמצעות העברות לא נאותות, השאלת כספים ללקוחות וקרנות מתקרבות.
עוד נכתב בתביעה כי על FTX להחזיר לתובע ולשאר המשקיעים. המייצגים את גונזלס בתיק הם עורכי הדין ג'ירארד שארפ והארטלי LLP. טרם נמסר שמו של פרקליטם של הנאשמים.
סנאטורים אמריקאים רוצים לדעת עוד
סנאטורים אמריקאים שאלו את סילברגייט בנוגע למעורבותה בחברת הקריפטו המבישה. במכתב שנכתב ב-6 בדצמבר ביקשו המחוקקים מסילברגייט להסביר לאן נעלמו כספי הלקוחות.
הסנאטורים אליזבת וורן, רוג'ר מרשל וג'ון קנדי דרשו מליין לחשוף את כל המידע על הקשר של החברה עם FTX.
בינתיים, עורכי דין FTX ביקשו רשות למכור חברות בנות אחרות של בורסת הקריפטו. אלה כוללים את FTX Japan, FTX Europe, LedgerX, בורסת הנגזרים שלה ו- Embed, פלטפורמת סליקת מניות.
עורכי הדין הסבירו כי ערכי הנכסים של חברות אלו עומדים בפני סיכונים עקב הלחץ הרגולטורי על המשרדים. לפיכך, הם יהיו רווחיים יותר כאשר הם נמכרים.
מקור: https://bitcoinist.com/silvergate-slapped-with-lawsuit-over-ties-with-ftx-and-alameda/