בתביעה ייצוגית שהוצעה לאחרונה, סילברגייט בנק והמנכ"ל שלו, אלן ליין, הואשמו ב"סיוע ועזרה" ל"תוכנית הונאה של מיליארדי דולרים בתזמורת של סם בנקמן-פריד (SBF)" ושני גופים של סם בנקמן, מחקר FTX ו-Alameda של פריד. האשמה זו באה בהקשר של "מזימת הונאה של מיליארדי דולרים שתוזמר סם בנקמן-פריד (SBF)".
ב-14 בפברואר 2019 הוגשה תביעה ייצוגית מוצעת לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הצפוני של קליפורניה על ידי עורכי דין המייצגים משתמש FTX בסן פרנסיסקו שהוקפאו לו מטבע קריפטוגרפי בשווי של כ-20,000 דולר לאחר שההחלפה יצאה מ- העסק בשנה הקודמת.
התובעת Soham Bhatia טוענת כי Silvergate Bank, חברת האם Silvergate Capital Corporation והמנכ"ל אלן ליין היו מודעים לשימוש בכספי לקוחות FTX על ידי Alameda Research, והיא האשימה אותם בהסתרת "הטבע האמיתי של FTX" מלקוחותיו. בהאטיה תובעת את בנק סילברגייט, סילברגייט קפיטל תאגיד והמנכ"ל אלן ליין.
לפי התביעה, "בכל הזמנים הרלוונטיים, סילברגייט, בנקמן-פריד וליין היו כל אחד שותף לקשר של השני", בתוספת הבאה: "בתביעה נטען כי סילברגייט וליין סייעו, סייעו, עודדו ובאופן מהותי סייע לבנקמן-פריד בביצוע משותף של תוכנית הונאה כלפי התובע והקבוצה".
"בעזרת סיוע, עידוד וסיוע מהותי למעשים הפסולים, המחדלים ושאר התנהגות בלתי הולמת הנטענים לעיל, פעלו הנאשמים מתוך מודעות לעוולותיהם והבינו כי התנהגותם תסייע באופן מהותי בהגשמת עיצובם הבלתי חוקי", נכתב בתלונה. . "בנוסף, הנאשמים פעלו מתוך ידיעה שמעשיהם יסייעו באופן מהותי בהגשמת עיצובם הבלתי חוקי".
התביעה מבקשת מגוון סעדים, לרבות פיצויים, השבה וחלק יחסי מהרווחים של הנתבע, כאשר הסכום המדויק ייפסק במהלך המשפט.
עם זאת, התלונה טרם אושרה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט המחוזי, שהינו שלב חיוני שיש להשלים לפני המשך התיק.
התביעה המשפטית הפוטנציאלית האחרונה נגד סילברגייט היא תלונה ייצוגית נוספת שהוגשה נגד החברה במהלך החודשיים האחרונים.
התובע ג'ואי גונזלס הגיש תביעה ייצוגית דומה נגד סילברגייט ב-14 בדצמבר בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של קליפורניה, והאשים את סילברגייט בתפקידה לכאורה ב"קידום הונאת ההשקעות של FTX" על ידי סיוע וסיוע ל-FTX. חילופי cryptocurrency - - כאשר היא הניחה הפקדות משתמש FTX לחשבונות הבנק של Alameda. התביעה של גונזלס טוענת שסילברגייט מילא תפקיד ב"המשך הונאת ההשקעות של FTX" על ידי הצבת FT
תביעה ייצוגית נגד Silvergate Capital Corporation הוגשה לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של קליפורניה ב-10 בינואר, בטענה שהפלטפורמה של Silvergate לא הצליחה לזהות מקרים של הלבנת הון "בסכומים העולים על 425 מיליון דולר" הכוללים מלביני הון מדרום אמריקה. התביעה הוגשה נגד Silvergate Capital Corporation.
הועלו טענות נגד עסקים אחרים הדומים באופיים.
עסק המסחר האלגוריתמי, Statistica Capital, הגיש תביעה ייצוגית משוערת נגד הבנק Signature Bank הניו יורקי, ואמר כי Signature Bank "באמת ידע ותמך באופן מהותי בהונאת FTX הידועה לשמצה כעת". התיק הוגש ב-6 בפברואר של השבוע האחרון.
הדו"ח אמר בכתיבתו כי "בפרט, Signature ידעה ואיפשרה את השילוב של כספי לקוח FTX בתוך רשת התשלומים הקניינית שלה מבוססת בלוקצ'יין, Signet."
מקור: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user