תביעת בנק חתימה טוענת כי "הקלה באופן מהותי" הונאת FTX

Signature Bank הניו יורקי ספג א תביעה ייצוגית בטענה שזה הקל על פעילות FTX לפני בורסת הקריפטו להתמוטט בנובמבר האחרון.

התביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק ביום שני על ידי חברת ההשקעות והמסחר האלגוריתמי Statistica Capital, טוענת כי ל-Signature "היה ידע ממשי על הונאת ה-FTX הידועה לשמצה והקלה עליה באופן משמעותי".

FTX, פעם XNUMX בורסות הקריפטו המובילות לפי נפח מסחר, והחברה האחות שלה Alameda Research הוגש להגנה על פרק 11 נגד פשיטת רגל בנובמבר 2022 בעקבות משבר נזילות.

מייסד הבורסה סם בנקמן-פריד עומד בפני אישומים שונים משרד המשפטים האמריקני, ה לניירות הערך (SEC), וה סחורות חוזים עתידיים הנציבות (CFTC) קשור לפעולותיו בחברות.

סטטיסטיקה מזהירה מפני עסקאות חשודות

סטטיסטיקה מאשימה כעת את Signature Bank, ששירת גם את FTX וגם את Alameda, בכך שהיא מאפשרת לבורסה לשלב חשבונות משתמש עם רשת התשלומים מבוססת הבלוקצ'יין של בנק הקריפטו, המכונה Signet.

לפי ההגשה, Signature הייתה מודעת להונאת ה-FTX מאז יוני 2020 לפחות, כאשר סטטיסטיקה טוענת שהתובעים אמרו "במפורש" לבנק כי העברות כספים חשודות לאלמדה היו בתחילה עבור FTX.

למרות האזהרות, חתימה אפשרה בכל מקרה להעביר את הכספים לאלמדה.

כמו כן, נטען כי חתימה "הקלה באופן מהותי על הונאה של FTX" על ידי קידום פומבי של בורסת הקריפטו, אי סגירה, השעיה או הגבלה אחרת של חשבונות Alameda ו-FTX אף על פי שהבנק ידע שהחשבונות מפרים את תנאי השירות של FTX עצמו, שכן וכן על ידי קבלת הפקדות נוספות של לקוחות לחשבונות Alameda לאחר שנודע על ההונאה.

פענוח לא שמע מיד מבנק Signature לאחר שהגיע להערה נוספת.

הדו"ח של Signature Bank לרבעון הרביעי של 4 הצביע על הפסד נקי של מיליארד דולר המיוחס לבעלי המניות, משהו שהמוסד הפיננסי האשים ב"שינוי טרנספורמטיבי" בתעשיית הקריפטו, שהוביל ל"משבר אמון ברחבי המערכת האקולוגית".

בשנה שעברה הודיע ​​הבנק גם על הפחתה מתוכננת בהפקדות בבנקאות לנכסים דיגיטליים.

החדשות על בנק Signature העומד בפני תביעה ייצוגית מגיעות חמות על עקבותיה של קבוצת סנאטורים אמריקאים, כולל מבקרת הקריפטו הוותיקה אליזבת וורן, מכוונת לבנק ידידותי לקריפטו אחר, סילברגייט.

במכתב למנכ"ל אלן ליין, המחוקקים כביכול שההתנהלות של בנק הקריפטו עם FTX "הכניסה עוד יותר את סיכון שוק הקריפטו למערכת הבנקאית המסורתית", בדרישה מסילברגייט לספק מידע נוסף בנושא.