Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, עומדת בפני סיכונים משפטיים כמו האשמות בהלבנת הון והנפקות לא חוקיות של ניירות ערך, כאשר רשות ניירות ערך (SEC) ממקדת את תשומת ליבה בכל החלפה פועל בארצות הברית.
החדשות דווחו לראשונה על ידי פורבס ביום חמישי, כשהמקור המקורי מגיע מהצוות של סנטור לומיס.
מאז שהתיק Ripple הפך לפומבי, כל פעילות Coinbase ו-Binance נערכה בזהירות ובהתאמה לתקנות. בינאנס הושק Binance.US עם הצעות מוגבלות ללקוחות בארצות הברית.
פוסט מעשה הרבה?
אף אחד לא רוצה להפוך ל"אדווה השנייה". המאבק המשפטי של SEC-Ripple החל בדצמבר 2020 ולא מראה סימנים להסתיים לפני סוף 2022.
בניגוד לוועדת המסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC), ל-SEC יש גישה שלילית כלפי מטבעות קריפטוגרפיים. ה-SEC חשד ב-NFT בהפרת תנאי שוק המניות העולמי בתחילת מרץ.
בתיק הראשון של מסחר פנימי הקשור לקריפטו, ה-SEC האשימה את בכיר לשעבר ב-Coinbase ושניים אחרים בהונאת רשת ביולי. הגישה של ה-SEC לענף רחוקה מלהיות מתמקדת בפיתוח כללי רגולציה שקופים.
ככל הנראה כל הטענות של SEC קשורות לניירות ערך, למרות העובדה שביטקוין ואיתריום לא הוגדרו כנכסי אבטחה. במובן זה, ה-SEC רגולטורית יתר.
בהצהרה, הסנאטור הרפובליקני טום אימר אמר כי הסוכנות והכיסא שלה "נחושים להרחיב את גודל חטיבת אכיפת הקריפטו שלה תוך שימוש באכיפה כדי להרחיב באופן לא חוקתי את תחום השיפוט שלה".
תחילה ויסות, ואז אכוף
ה-SEC עורר גל גדות בקהילת מטבעות הקריפטו, ואם הדברים ילכו רחוק מדי, המחוקקים עשויים למסור שליטה ברגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים ל-CFTC. בעבר הוצעה הצעת חוק להרחבת פיקוח CFTC על שווקי מטבעות קריפטוגרפיים.
הסנאטורים סינתיה מ. לומיס וקירסטן גיליברנד תמכו בהצעה. עם זאת, הפקיד הצהיר כי לא סביר שהצעת החוק החדשה תעבור בקונגרס השנה.
מול ההאשמות של ה-SEC, מטבע מוכן לשתף פעולה בכל אתגר משפטי.
מלבד המהלך של ה-SEC, יש גם פער בארה"ב ללא רגולציה ספציפית למטבעות קריפטוגרפיים וללא תיחום ברור של נכסי ניירות ערך. ל-Coinbase יש תהליך קפדני של סקירה וניתוח של אסימונים לפני רישום שלהם בבורסה, שנבדק על ידי ה-SEC.
ה-SEC הגישה מוקדם יותר החודש תלונה אזרחית נגד 11 אנשים שהיו מעורבים במזימת פונזי שהונה יותר מ-300 מיליון דולר.
לפי ההגשה ב-1 באוגוסט, ה-SEC טוענת כי מייסדי ומקדמי פלטפורמת Forsage השתמשו ב"פירמידת הונאה ותוכנית פונזי רב-רמות" כדי לגייס כספים ממיליוני משקיעים קמעונאיים ברחבי העולם.
שניים מהנאשמים לא הודו או הכחישו את האישומים אלא הסכימו להסדר מותנה בהחלטת בית המשפט. פורסייג' סירב לספק שיטת יצירת קשר לחברה ולא היה זמין מיד להערה נוספת.
עם Binance, החקירה נמשכת מאז החודש שעבר. הרגולטורים בארה"ב בחנו האם Binance Holdings Ltd, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר, הפרה את חוקי ניירות הערך במהלך הנפקת מטבעות ראשונית (ICO) ב-2017.
איפה היה ה-SEC עם כל דבר - אי פעם
חקירת ה-SEC מתמקדת במקורות החברה וכן במקורות האסימון BNB, שהוא כיום המטבע הקריפטוגרפי החמישי בגודלו בעולם.
הרשויות בודקות האם הנפקת האסימון BNB של Binance לשנת 2017 הסתכמה במכירה של נייר ערך שהיה צריך להירשם ברגולטור.
בנוסף ל-BNB, ה-SEC בוחנת ניצול מסחר אפשרי של עובדי Binance והאם הסניף האמריקאי של Binance.US, שנפתח ב-2019, נתמך כראוי על ידי שותף עולמי.
Binance הצהירה כי Binance.com ו-Binance.US הן ישויות נפרדות. Binance.US היא פלטפורמת מסחר נפרדת ממוקדת ארה"ב המספקת מוצרים ושירותים למשתמשים בארה"ב, וכמובן, עוקבת אחר התקנות הפדרליות והמדינתיות.
מקור: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/