לפי הדיווחים, רשות ניירות הערך האמריקאית שאלה כמה משקיעי FTX אם הם ערכו מחקר נאות על בורסת המטבעות הקריפטו לפני שהפכו ללקוחות שלה.
נזכיר כי הפלטפורמה (הנחשבת בין הענקיות בתחומה) קרסה בנובמבר, גרמה להפסדים של מיליארדי דולרים וטלטלה את כל השוק עד ליבו.
- As דיווח על ידי רויטרס, הרגולטור הפיננסי האמריקאי חיפש מידע מכמה חברות בנוגע למדיניות בדיקת הנאותות שלהן לפני שהשקיע ב-FTX.
- החקירה של ה-SEC נועדה לקבוע את התמריץ של המשקיעים לבחור בפלטפורמת הקריפטו והאם הם נקטו בכלל באסטרטגיות כלשהן.
- הבדיקה לא אומרת שאותן חברות הן יעד לחקירה נגד FTX והמנכ"ל לשעבר שלה - סם בנקמן-פריד (SBF).
- עם זאת, זה יכול להצביע על כך שקרנות השקעה וחברות הון סיכון שנחשפו לבורסה עלולות להפוך לנושא של בדיקה רגולטורית למרות שייחשבו כקורבנות של ההונאה לכאורה.
- הרשויות בארה"ב חיפשו בעבר מידע ממשקיעי FTX בנוגע לדיאלוג שלהם עם הבוסים של החברה.
- השמיים מוות של מקום המסחר הוא בין האירועים האפלים ביותר אי פעם בתולדות הקריפטו. הארגון, שהוערך פעם ב-32 מיליארד דולר, חווה בעיות נזילות חמורות בנובמבר ולא הצליח לכבד בקשות משיכה של לקוחות.
- It הוגש להגנה מפני פשיטת רגל, בעוד המנכ"ל לשעבר שלה - SBF - נעצר ונשלח לכלא פוקס היל באיי בהאמה.
- מאוחר יותר גירשו אותו השלטונות לארה"ב, שם היה שוחרר באג"ח שיא של 250 מיליון דולר. כיום הוא מתגורר בבית הוריו ועליו ללבוש כל הזמן מכשיר ניטור.
- הוא לאחרונה התחנן לא אשם בהאשמות שהוא הונה משקיעים ביודעין תמורת מיליארדי דולרים. תאריך משפטו נקבע ל-2 באוקטובר.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/sec-investigates-whether-ftx-investors-followed-due-diligence-procedures-report/