עם קריסת ה-FTX שהותירה משתמשים רבים כמהים להחזרת כספים אבודים, הרמאים מנצלים את ההזדמנות לנצל קורבנות שכבר נפצעו על ידי התחזות לפקידי ממשל.
בהודעה לעיתונות, חטיבת אורגון לרגולציה פיננסית (DFR) מוזהר משקיעי קריפטו שיישומים ואתרים מזויפים שהועלו על ידי רמאים שואפים לקחת את כספם אך לא נותנים דבר בתמורה. ה-DFR דחק בסוחרים להקפיד "לעשות שיעורי בית" לפני שליחת כל הכספים שלהם לפלטפורמות מסחר קריפטו.
ה-DFR נתן דוגמה של אתר אינטרנט שטען שהוא מנוהל על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית. לפי ה-DFR, האתר הכריז שהוא מנסה לעזור ללקוחות FTX להחזיר את הנכסים שלהם. בשל כך, הצליח האתר לקבל מידע כמו שמות משתמש וסיסמאות ממשקיע. מנהל DFR TK Keen אמר:
"אמרנו את זה בעבר, אבל אם זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שכן. אנו מעודדים את כולם לעשות שיעורי בית ולהשקיע בחוכמה, ולהקפיד להגן על שמות המשתמש, הסיסמאות ונתונים רגישים אחרים שלהם".
קין גם ציין שיש הרבה דברים בתעשיית הקריפטו שנראים לגיטימיים אבל מנסים לנצל אנשים. מלבד מתן אזהרה, הפקידים עודדו גם קורבנות של הונאות הקשורות לקריפטו להגיש תלונות למשרד.
מידע נוסף: Defrost Finance שובר שתיקה בהאשמות של 'הונאה ביציאה', מכחיש משיכת שטיחים
בינתיים, בכירים שהיו מעורבים בהונאה בחילופי קריפטו בדרום קוריאה נידון לעד שמונה שנות מאסר. נתפסו שישה פקידים המעורבים בהונאה של 1.5 מיליארד דולר שפיתתה 50,000 משקיעים על ידי הבטחה של 300% תשואות. עם זאת, שלושה לא היו, שכן הם טענו לחפות באישום אחדים ויגנו על עצמם בבית המשפט.
מקור: https://cointelegraph.com/news/scammers-impersonate-us-state-department-claiming-to-help-affected-ftx-users