מייסד FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) עומד בפני חיובים נוספים לאחרונה גובר על כתב אישום בוטלה ב-23 בפברואר.
כתב האישום - שלא נחתם בבית המשפט המחוזי בארה"ב במנהטן, שם הואשם SBF במקור - כולל סך של 12 אישומים, ארבעה מהם חדשים. הוא גם חושף פרטים חדשים על התרומות הפוליטיות הבלתי חוקיות ש-SBF העניקה לטובתה בוושינגטון.
כתב האישום החדש ייחס ל-SBF הונאה בניירות ערך; הונאת תיל; סעיפים מרובים של קונספירציה הקשורים לביצוע הונאת רשת מול המלווים של Alameda ולקוחות FTX; הלבנת כספים; הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון; הונאה בבנק; ותרומות לא חוקיות לקמפיין.
SBF הודה עד כה בחפותו בכל האישומים בעניינו.
המסמך מפרט כיצד SBF גנבה לכאורה מיליארדים מלקוחות ומשקיעים כדי לתמוך בפעילות הן של FTX והן של חברת האחות שלה Alameda Research. עוד היא מאשימה את SBF בשימוש בכספים הגנובים להשקעות ספקולטיביות ותרומות הצדקה שלו.
על פי כתב האישום, SBF תרמה עשרות מיליוני דולרים בתרומות בלתי חוקיות לקמפיין הן לדמוקרטים והן לרפובליקנים בניסיון "לרכוש השפעה על רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים בוושינגטון הבירה"
לפי כתב האישום:
"[SBF ומקורביו] תרמו למעלה מ-300 תרומות פוליטיות, בסך עשרות מיליוני דולרים, שהיו בלתי חוקיות מכיוון שהן נעשו בשם תורם קש או ששולמו בכספי תאגידים".
יתר על כן, המסמך טוען ש-SBF עשה מאמצים משותפים לשמור על תרומותיו לרפובליקנים "אפלות".
ההגשה טוענת גם ש-SBF ניסתה להסתיר תרומות פוליטיות מסוימות על ידי תרומת הכסף תחת "שמותיהם של שני מנהלי FTX אחרים".
במסמך אין שמות של שני המנהלים; עם זאת, בהתבסס על רישומי סודות פתוחים, המנהלים הם כנראה נישאד סינג וריאן סלאמה. סינג נתרם לאחד ה-PAC ששמו בכתב האישום, בעוד שנראה שסלאמה עשה זאת נתרם מיליונים ל-PAC רפובליקנים. עד כה לא הואשמו השניים בעבירה כלשהי.
ערכת תורם הקש הופעלה ובוצעה בחלקה באמצעות אפליקציית הודעות מוצפנת Signal, על פי התיק.
בנוסף, SBF ושני הקושרים האלמוניים שלו עשו מאמץ משותף להסתיר את התוכנית על ידי הקלטת "ההעברות הבנקאיות היוצאות מאלמדה לחשבונות בנק של אנשים למטרות מתן תרומות כ'הלוואות' או 'הוצאות' של אלמדה. ”
מקור: https://cryptoslate.com/sbf-facing-multiple-fraud-conspiracy-charges-in-unsealed-superseded-indictment/