נכסי SBF עדיין נתפסים עקב ניהול כושל גס

קריסת ה-FTX גרמה לכל תעשיית הקריפטו לצנוח בנובמבר לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל, והיא עלתה לסם בנמן-פריד כמעט בכל מה שהיה לו.

מאז, בורסות אחרות הקשורות ל-FTX וקרנות בפלטפורמות ירדו, כולל Alameda Research ו-BlockFi. מייסדה, סם בנקמן-פריד (SBF), נעצר מאוחר יותר באיי בהאמה.

המהלך היה הפעולה הקונקרטית הראשונה של הרגולטורים להטיל עליו אחריות על המיליארדים שירדו עם הבורסה. 

לאחר שחרורו בגין ערבות חוב של 250 מיליון דולר, נכסיו נתפסו, ורכושו נלקח על ידי התובעים הפדרליים. הוא גם איבד כמה קשרים מקצועיים מכיוון שאף חברה או אנשים לא רוצים להיות קשורים אליו ואל הסאגה המתמשכת שלו. ועדיין, זה לא נגמר.

הבנק הפדרלי תופס כמעט 700 מיליון דולר של נכסי FTX

בשבוע השלישי של ינואר 2023, התובעים הפדרליים תפס כמעט 700 מיליון דולר בנכסים ובמזומנים הקשורים לסם בנמן-פריד, בעיקר מניות רובינהוד. מניות אלו עומדות במרכזו של מאבק רב-מפלגתי בין נציגי BlockFi, SBF עצמו, מתדיינים מהקריביים והנהגת פשיטת הרגל של FTX. 

במאי 2022, הודיע ​​SBF כי ביצע רכישה, 7.6% ממניות רובינהוד, שלדבריו הייתה השקעה אטרקטיבית. לטענת התובע הפדרלי, SBF רכשה מניות רובין מכספי לקוחות. עם זאת, הוא הכחיש כל ניצול לרעה של נכסי לקוחות.

יש לציין כי החשבונות שנתפסו היו בבנק סילברגייט, תחת FTX Digital Markets, החברה הבת של הבורסה בהאמי, עם למעלה מ-6 מיליון דולר. הממשלה תפסה את הנכסים בסביבות ה-11 בינואר. מאוחר יותר, סילברגייט חשף שהפקדונות הלקוחות שלהם לקחו צוללים 70% ברבעון הרביעי של 2022. 

עוד 50 מיליון דולר מהכספים היו בבנק מונסטון מאז נמצא שיש להם קשרים עם הנהלת FTX. הכספים הנותרים היו בחשבון Binance אחד ובשני חשבונות Binance.US האחרים.

עם זאת, הממשלה עדיין לא חשפה את הסכום הכלול בכל אחד מהם. גם ל-ED&F Man Capital Market, Inc נתפסו 20.7 מיליון דולר במהלך תקופה זו. 

כמעט 50 מיליון דולר נתפסו בבנק פרמינגטון

פרמינגטון, שלימים מותג מחדש ל"מונסטון", היה רק ​​בנק זעיר באזור הכפרי בוושינגטון עם שלושה עובדים והציע הלוואות הקשורות לחקלאות ללקוחותיהם. בעיירה עם פחות מ-146 תושבים, זה היה הבנק ה-26 הקטן ביותר מבין 4800 הבנקים בארצות הברית. 

דו"ח משנת 2010 מעיתון מקומי הזכיר כי הבנק ממוקם בבניין כמעט בגודל של דירת סטודיו ואינו מציע בנקאות מקוונת או כרטיסי אשראי.

עם זאת, במרץ 2022, SBF לקחה נתח של 11.5 מיליון דולר באמצעות Alameda Research, קרן הגידור שלו, שהייתה כפולה משוויו של הבנק באותה תקופה. ההנהלה הקימה את הבנק כמבצע משמעותי לתעשיית המריחואנה והנכסים הדיגיטליים.

לבנק היו 32 עובדים והערכת שווי של 115 מיליון דולר, בדומה לבנקים טכנולוגיים וסטארט-אפים של בנקי נאמנות כאשר NYT ביצעה את לדווח. לפני כן, זה בקושי הגיע ל-10 מיליון דולר בהפקדות בעשור. עד סוף 2022 הגיעו פיקדונותיה ל-84 מיליון דולר.

היא אמנם שינתה את שמה כמה ימים לפני ההשקעה ב-Alameda, אבל היא לא הזכירה מטבעות קריפטוגרפיים ישירות. הוא רק הצהיר שהוא רוצה לתמוך בדור הבא של הפיננסים תוך כדי התפתחותו.

בשבוע שעבר היא הודיעה שהיא תחזור לשורשיה, תשנה את שמה ותחזור לבנק קהילתי. בהצהרה ב-18 בינואר, פרמינגטון ציין כי השינוי באסטרטגיה משקף את האירועים האחרונים של תעשיית נכסי הקריפטו.

זה היה נגמר כאן. עם זאת, זה נהיה מוזר יותר. בנק פרמינגטון סטייט נרכש בשנת 2020 על ידי חברת הבנקאות של ז'אן צ'לופין, שותפה ליצירת Inspector Gadget, סרט מצויר משנות ה-1980. לפני כן, הוא היה יו"ר Deltec, חברת קריפטו באיי בהאמה הידועה במסחר ב-Tether stablecoin.

ב 2021, הוא קיבלו הלוואה של 50 מיליון דולר מהחברה האחות של FTX.

יש לציין שבתחילת 2022, אלמדה החזיק ב-10% בבנק, כ-11.5 מיליון דולר. בראש ההשקעה הזו עמד רמניק ערורה, חלק מהמעגל הפנימי של SBF. בהתבסס על מאמר מאת The Information, Arora הייתה בסיסית לתכנון של FTX ליצור מונופול בתעשיית הקריפטו.

SBF מוכר את הבית שלו

זמן קצר לאחר שה-Feds תפס כ-700 מיליון דולר מ-SBF, הוא שם את ביתו העירוני הכולל ארבעה חדרי שינה וחמישה חדרי רחצה. בשוק תמורת 3.28 מיליון דולר. יש לציין שערך הרישום שלו זהה לזה של הרכישה.

על פי דיווחים זמינים, אחיה של SBF גייב בנקמן-פריד רכש את הבית באפריל 2022 באמצעות ארגון ללא מטרות רווח שלו, Guarding Against Pandemics. 

הבית הוא אחד הנכסים שבבעלותו. חודש לאחר הסגרתו מאיי בהאמה לארה"ב, הוא שוחרר בערבות של 250 מיליון דולר שאותה הבטיח באמצעות בית המשפחה בפאלו אלטו, קליפורניה, בסך 4 מיליון דולר. יש לציין שזה אותו בית שבו הוא נמצא במעצר בית.

תראה 400 מיליון דולר ב-Modulo Capital

ב-26 בינואר, הרשויות גילו חברה אפשרית נוספת הקשורה ל-SBF. התובעים הפדרליים בארה"ב טענו שהוא השתמש בכסף של בורסת FTX כדי להשקיע ב- Modulo Capital, חברת הון סיכון. 

מוקדם יותר, Alameda Research השקיע 400 מיליון דולר במשרד בשנת 2022, שהיה בין ההשקעות המשמעותיות ביותר של SBF. המשרד הגיע לראשונה מתחת לרדאר של הרגולטור מכיוון שזו הייתה חברה לא מוכרת יחסית שגייסה סכומי הון אדירים בזמן שהתעשייה הייתה בתקופות מאתגרות. 

הממצאים האחרונים של חוקרי SBF מדגישים שסביר להניח שההשקעה במודולו השתמשה בכספי לקוחות FTX להשקעה. עורכי דין FTX מחפשים כעת לגשת לנכסים של Modulo כדי לשלם לנושים, משקיעים ולקוחות הקשורים ל-SBF.

Modulo Capital נוצרה במרץ 2022, נוסדה על ידי בכירים לשעבר בג'יין סטריט, חברה שבסיסה בניו יורק שבה עבדו פעם SBF וקרוליין אליסון, מנכ"לית Alameda. Xiaoyun Zhang, הידועה בשם לילי, היא גם מייסדת שותפה ובעלת קשרים עם SBF.

מה הלאה עבור SBF?

עד כה, SBF הואשמה בשמונה סעיפים הקשורים להלבנת הון, הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הונאה. עם זאת, הוא התחנן מאז לא אשם לכל אחד מהאישומים.

מצד שני, המעגל הפנימי של SBF, קרוליין אליסון וגארי וואנג, התוודו ועובדים עם החוקרים כדי לחשוף את עסקאות ה-FTX ואת מעורבותם בקריסה של הבורסה.

אם הוא יימצא אשם, SBF עלול להיכלא. סעיפי ההונאה שלו, בין שאר הפשעים, נושאים עונש של עד 115 שנים.

עקוב אחרינו בחדשות Google