כתב אישום מחליף נגד סם בנקמן-פריד (SBF) הוגש במחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY), המאשימה אותו לאחרונה בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, הונאת סחורות וניירות ערך. הונאה.
זוהי תוספת ל- קיימים קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קנוניה לתרום תרומות פוליטיות בלתי חוקיות, הונאה בטלפון והאשמות בקשירת קשר.
כתב האישום מתאר כיצד הבנקמן-פריד גנב לכאורה פיקדונות מלקוחות FTX כדי לתמוך בפעילות ובהשקעות של FTX ו-Alameda וכדי לממן השקעות סיכון ספקולטיביות. הוא גם טוען שהוא השתמש בכספים כדי להעשיר את עצמו ולנסות לרכוש השפעה על רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים.
זה היה אמור להיעשות על ידי היגוי עשרות מיליוני דולרים של תרומות לא חוקיות לקמפיין גם לדמוקרטים וגם לרפובליקנים.
המסמך מתאר גם כיצד SBF השתמשה בחשבונות בנק בשליטת Alameda כדי לספק הפקדות ומשיכות ללקוחות FTX. הבנקים, לכאורה, מעולם לא קיבלו מידע על כך שחשבונות אלה משמשים ללקוחות FTX.
פרוטוס דיווחה בעבר על רכישת דלפק המסחר האוסטרלי ללא מרשם (OTC) על ידי Alameda, HiveEx, באוגוסט 2020 וכיצד הוא שימש לשירות הפקדות ומשיכות עבור FTX.
קרא עוד: פרויקטי קריפטו אמרו לעכב מטבעות חדשים בגלל "פער Alameda"
האם סילברגייט הוא 'בנק-1'?
לטענתו, SBF עסק בתוכניות אחרות, כולל הקמת ישות בשם North Dimension ב-'Bank-1', שלפיו הוא אמר שהבנק הוא חשבון מסחר של Alameda אך למעשה נמצא בשימוש על ידי FTX. זה קרה לאחר ש-'Bank-1' (כפי שמצוין לו בכתב האישום) דחה בעבר את ניסיונותיה של FTX להשיג חשבון בנק, וביקש להראות תחילה רישיון מתאים כעסק להעברת כספים.
משתמשים שולחים כסף למימד הצפוני לפי הדיווחים עסק בבנק סילברגייט, מה שמרמז שזה כנראה 'בנק-1'. סילברגייט עברה בדיקה גוברת של השירותים שהיא סיפקה, אולי מבלי משים, ל-FTX ול-Alameda Research, עם כמה סנאטורים אמריקאים המבקש מידע נוסף.
יש גם מידע נוסף על הנתינה הפוליטית של SBF, מה שמצביע על כך שהוא קשר קשר עם שני מנהלי FTX אחרים, המזוהים כ-'CC-1' ו-'CC-2', כדי להסתיר את העובדה שהתרומות נעשו עם הפקדות של לקוחות FTX. הוא גם קיווה שזה ימנע ששמו יהיה קשור למטרות רפובליקניות או דמוקרטיות.
עוד נטען בכתב האישום כי הבנקמן-פריד קיבל הודעה על מחסור ב-FTX US ב-9 בנובמבר, והורה לאלמדה מחקר להעביר כספים על מנת למלא אותו.
בנקמן-פריד הודה בחפותו בכתב האישום הקודם.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube ערוץ.
מקור: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/