קורבנות ההונאה של BitConnect, אחת מהונאות המטבעות הקריפטו הגדולות ביותר אי פעם, אמורים להחזיר חלק מההפסדים שלהם לפי צו בית משפט.
משרד המשפטים אמר ביום חמישי הורה בית משפט מחוזי פדרלי בסן דייגו להחזיר 17 מיליון דולר ל-800 קורבנות מיותר מ-40 מדינות, יותר משנה לאחר שהמקדם הבכיר של הבורסה הודה באשמה בהונאה.
תובעים פדרליים טעון BitConnect, מייסד Satish Kumbhani והמקדם העליון שלה, Glenn Arcao, בספטמבר 2021 של הונאת משקיעים חובבים מ-2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת ניירות ערך לא רשומה.
הרשות לניירות ערך טענה כי BitConnect גרמה למשקיעים להאמין שהם יכולים לייצר תשואות מוגזמות באמצעות "בוט המסחר בתוכנת התנודתיות" הקנייני שלה.
במקום זאת, BitConnect ומייסדיה השתמשו בכספי המשקיעים לטובתם האישית ושלחו אותם לארנקים דיגיטליים בשליטת המייסדים עצמם.
ארקרו היה בשנה שעברה גזר לקצת יותר מ-3 שנות מאסר על כך ששיווקה לכאורה את תוכנית ההלוואות של BitConnect כהשקעה משתלמת. ארקרו, יחד עם מקורביו, דאגו ש-15% מהכספים שנכנסו ל-BitConnect יופנו לקרן רפש המשמשת לטובת הבעלים והמקדמים, אמרו עורכי הדין בארה"ב.
עוד אמרו התובעים כי ארקרו הפעילה "תוכנית פונזי של ספרי לימוד" על ידי שימוש בכסף ממשקיעים חדשים כדי לשלם לאלה שהצטרפו קודם לכן. על פי החשד, הוא יצר אתר בשם Future Money כדי למשוך משקיעים לתוכנית ההלוואות של הבורסה.
התוכנית לכדה לכאורה למעלה מ-4,000 קורבנות מ-95 מדינות.
בנובמבר 2021, משרד המשפטים קיבל בקשה למכור בערך $ 56 מיליון בהכנסות הונאה הקשורות ל-BitConnect. הממשלה אמרה שהיא מבקשת להפוך את המשקיעים שלמים על ידי מכירת נכסי הקריפטו, ולאחר מכן החזקת התמורה בדולרים ארה"ב על מנת לספק פיצויים.
משרד המשפטים לא הזכיר מתי הוא מכר את הכספים שתפס, אבל ברור שזה לא היה לפני התרסקות הקריפטו ב-2022 שהחלה במאי, שכן חלוקה של 17 מיליון דולר משקפת שינויים מהותיים ב מחירי נכסי קריפטו.
ובכל זאת, ראוי לציין שה-17 מיליון דולר הם רק 0.7% מסך ה-2.4 מיליארד דולר של BitConnect הונאה.
מייסד BitConnect Satish Kumbhani היה לדין בשנה שעברה על תזמור "מזימת הפונזי הגלובלית". אבל התובעים אמרו שהוא נשאר חופשי, וסביר להניח שהוא עזב את מדינת הולדתו הודו למקום שעדיין לא ידוע.
מקור: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m