פרנק שניידר, מנהל משברים בתוכנית Ponzi של OneCoin בסך 4 מיליארד דולר, עשוי להיות מוסגר בקרוב לארצות הברית, שם הוא עומד בפני הונאה בנקאית והלבנת הון.
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) תחילה הגיש בקשה נגד שניידר, אזרח לוקסמבורג, בספטמבר 2020.
ב-5 בדצמבר 2022, דמיאן וויליאמס, עורך הדין האמריקאי בבית המשפט המחוזי בדרום ניו יורק, יזם את תחילת משפטו של שניידר על ידי ביטול החתימה של הבקשה.
פרנק שניידר צפוי להיות מוסגר לארה"ב בהתבסס על צו המעצר שהוציא בית המשפט. הוא יעמוד למשפט על הונאה בנקאית והלבנת הון. בנוסף לחילוט כל נכסיו וכספו שהושגו מהונאת OneCoin, הוא עלול לעמוד בפני 40 שנות מאסר.
ובכל זאת, בימים הקרובים, שניידר עשוי לערער כפי שעשה ביולי.
מה קרה למוחות אחרים מאחורי OneCoin
אזרח בולגרי, Ruja Ignatova, יזם OneCoin, תוכנית פונזי מבוססת קריפטו, בשנת 2014. לאחר גיוס של למעלה מ-4 מיליארד דולר ממשקיעים ב-175 מדינות, הפרויקט קרס בשנת 2017. מאז, סוכנויות אכיפת החוק ברחבי העולם, כולל משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), צדו אחריהם מנהיגי הארגון.
בחודש יוני, ה- FBI מיקם את יוצר OneCoin Ruja Ignatova, הלא הוא 'מלכת הקריפטו', ברשימת 10 המבוקשים ביותר שלה.
אחיה של מלכת הקריפטו, קונסטנטין איגנטוב, נלקח למעצר והואשם בהונאת רשת, הונאת ניירות ערך ועבירות הלבנת הון במרץ 2019
מארק סקוט, עורך הדין של OneCoin, הואשם בהלבנת כמעט 400 מיליון דולר מהתוכנית והוא בוחן עונש של 20 שנות מאסר.
כריסטופר המילטון, חבר בפרויקט ההונאה, הוסגר לארה"ב באוגוסט.
מקור: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/