Nexo רואה 10% מהנכסים נמשכים לאחר פשיטה משטרתית

Nexo ראתה 46 מיליון דולר עוזבים את הכתובות שלה בעקבות פשיטה שדווחה של המשטרה הבולגרית על משרדיה בשל האשמות של "תוכנית רחבת היקף לפשעים פיננסיים, הלבנת הון והפרות של סנקציות בינלאומיות נגד רוסיה".

מהדורת החדשות המקומית Novinite דיווח כי הטלוויזיה הלאומית הבולגרית דיווחה שנקסו נפגע מפשיטה כחלק מ"מבצע בינלאומי נגד תוכנית רחבת היקף לפשעים פיננסיים, הלבנת הון והפרות של סנקציות בינלאומיות נגד רוסיה".

החוקרים חושדים כי Ruja Ignatova הובילה את החברה - האישה שהובילה את תוכנית הפירמידה של OneCoin ואחת מעשרת האנשים המבוקשים ביותר על ידי ה-FBI, מבוקשת גם על ידי היורופול והאינטרפול.

בתוך הפאניקה, כמעט 10% עזבו את הארנקים של Nexo תוך 24 שעות.

על פי נתונים שסופקו על ידי שירות ניתוח הבלוקצ'יין Arkham Intelligence, מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 46 מיליון דולר עזבו את הארנקים של Nexo תוך פחות מ-24 שעות, והורידו את היתרה מ-466 מיליון דולר ל-420 מיליון דולר.

העסקאות הגדולות ביותר שבוצעו עם הארנקים של Nexo במהלך 24 השעות האחרונות כוללות מכירה של יותר מ-38 מיליון דולר של stablecoin Binance USD (BUSD) לכתובת הפקדה של Binance, ושתי עסקאות המפקידות 19 מיליון דולר של BUSD לכתובת הפקדה Binance של Paxos כל אחת.

הסיבה שבגללה בוצעו עסקאות אלו אינה ברורה עד כה לציבור.

תובעים וחוקרים מהחקירה הלאומית והסוכנות לביטחון לאומי החלו בחיפושים במשרדי Nexo לצד סוכנים זרים בסופיה. ישנן טענות כי "בעלי החברה, שהם בולגרים, ניכסו חלק מהנכסים בהיקף של כמה מיליארדי דולרים".

"הפיצויים שבולגריה תשלם לאחר התביעות שהוגשו וזכו על ידי Nexo יהיו עוד סכום שיא של מאות מיליונים, אבל, למרבה הצער, הם יהיו על חשבון משלם המסים הבולגרי".

קֶשֶׁר.

החקירות על פעילותה של Nexo החלו לפני מספר חודשים כאשר סוכנויות זרות זיהו עסקאות שנועדו לכאורה לעקוף את הסנקציות המוטלות על בנקים, חברות ואזרחים רוסים. מהדורת חדשות מקומית BTA דיווח שנקסו יתבע את בולגריה על הפשיטה וטען כי הפשיטה נועדה "לבזוז עסק משגשג".

הדו"ח עוקב אחר Nexo רכישת רישיון לפעול באיטליה בסוף נובמבר 2022. כמו כן נתבע בסוף נובמבר על ידי קבוצת משקיעים שטענה שהחברה חסמה אותם מלמשוך נכסי קריפטו בשווי 126 מיליון דולר. 

עקוב אחרינו בחדשות Google