קמרון וטיילר וינקלבוס הפכו משותפים ליצירת פייסבוק שהונה מרומה על ידי מארק צוקרברג (כפי שהומחז בסרט "הרשת החברתית") למאמצי קריפטו מוקדמים שהפכו ל"ביטקוין מיליארדרים." עכשיו המשרד שלהם הואשם על ידי רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC).
ה-SEC פגעה בבורסת המטבעות הקריפטו של התאומים, ג'מיני, באשמת הפרות ניירות ערך ביום חמישי בשל תוכנית Gemini Earn שלה, שהבטיחה תמורה ללקוחות שהפקידו את אחזקות הקריפטו שלהם. ג'נסיס, שותפת ההלוואות שלה בתוכנית וחברת בת של Digital Currency Group (DCG), הואשמה גם היא במקביל לג'מיני.
ההאשמות מגיעות לאחר מספר שבועות של יותר ויותר מחלוקות ציבוריות בין תאומים להנהגת DCG לאחר נובמבר קריסת בורסת הקריפטו FTX, מה שהפעיל א גל חדש של הדבקה בתעשייה שכן כספים שנשמרו ב-FTX היו נעולים או חסרים. על פי הדיווחים בראשית הוא על הקרס עבור יותר מ כספי לקוחות ג'מיני בשווי 900 מיליון דולר.
וינקלבוס דורש ממנכ"ל DCG, בארי זילברט, להתפטר, טוען להונאה בחשבונאות
איך זה הגיע לזה? הנה מבט על העלייה המהירה של תאומי וינקלבוס בתעשיית הקריפטו ועל המהלכים האחרונים שהובילו לריב ציבורי בין ג'מיני ל-DCG, כתבי אישום של ה-SEC וחור עצום ככל הנראה בכספים של ג'מיני.
מייסד את תאומים
התאומים וינקלבוס קיבלו כ-65 מיליון דולר במזומן ומניות פייסבוק בהסדר 2008 על הקמת ענקית המדיה החברתית. לאחר שהקימו את Family Office Winklevoss Capital ב-2012, האחים החלו לצבור כמויות גדולות של ביטקוין. התאומים החזיקו באותה מידה 1% מההיצע במחזור של המטבע הקריפטו המוביל נכון לנובמבר 2013, על פי ה וושינגטון פוסט.
הם עברו מרכישת מאגר ביטקוין להובלת סבב השקעה ב-BitInstant, בורסת ביטקוין מוקדמת שמייסדה צ'רלי שרם נכלא מאוחר יותר בגין הלבנת הון הקשורה לשוק דרך המשי. באותה שנה, התאומים ניסו להשיק את תעודת סל הביטקוין הראשונה אי פעם (או הקרן הנסחרת בבורסה), אשר נדחתה על ידי ה-SEC.
בשנת 2015, האחים וינקלבוס פתחו את Gemini, בורסת מטבעות קריפטוגרפית בעלת רישיון במדינת הבית שלה, ניו יורק. הפלטפורמה התרחבה עם השנים ונרכשה NFT Marketplace Nifty Gateway בשנת 2019, לקראת פריחת שוק ה-NFT הסופית בשנת 2021. חברת האם Gemini Space Station הייתה מוערך ב $ 7.1 מיליארד דולר נכון לנובמבר 2021.
קמרון וטיילר היו נחשב "מיליארדרים של ביטקוין" לראשונה בשנת 2017 (כפי שמתואר ב- ספר בן מעזרך בעל אותו שם) מכיוון שמחירו של הביטקוין זינק לכמעט 20,000 דולר, ו פורבס כרגע מעריך כל אח ל יש שווי נקי של 1.1 מיליארד דולר.
אבל עם תעשיית הקריפטו בסערה במהלך החודשים האחרונים, ג'מיני ומייסדיה התמודדו עם אתגרים חדשים. ביוני 2022, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות טעון תאומים "על הגשת הצהרות כוזבות או מטעות מהותיות" כשביקשה אישור למוצר העתידי שלה בביטקוין, וג'מיני פיטר 10% מהצוות שלו כאשר שוק הקריפטו צנח.
מזל תאומים נגד בראשית
גל חדש של מהומה בתעשיית הקריפטו עורר את הצרות האחרונות של ג'מיני, שהתחילו בתחילת נובמבר קריסת בורסת הקריפטו FTX וחברת המסחר האחות Alameda Research.
זמן קצר לאחר מכן, ג'נסיס הודיעה שכן להשעות משיכות לקוחות מזרוע ההלוואות שלה בשל "השפעת ה-FTX", תוך ציטוט של "סערת שוק חסרת תקדים" בשל אי יכולת להמשיך בעסקים כרגיל. ג'נסיס הייתה השותפה של ג'מיני למוצר ה-Earn נושא הריבית שלה, וג'מיני אמרה שהיא תצטרך להקפיא את כספי הלקוחות כתוצאה מכך.
בדצמבר, ה- פייננשל טיימס דיווח שבראשית החזיק בשווי של כ-900 מיליון דולר של כספי הלקוחות מתוכנית Gemini Earn. קבוצת Digital Currency - המחזיקה בבעלות על Genesis, Grayscale Investments וחברות קריפטו אחרות - היא לכאורה טיפול בבעיות נזילותלדברי קמרון וינקלבוס, למרות שמייסד ומנכ"ל בארי זילברט יש הבטיח למשקיעים אחרת.
בתחילת 2023, המשא ומתן הפרטי בין ג'מיני וג'נסיס גלש לציבור כאשר וינקלבוס כתב מכתב פתוח לסילברט. במכתב, הוא האשים את זילברט ב"טקטיקת דוכן בתום לב" לקראת מציאת פתרון למחלוקת על הכספים, המציע טקטיקות התחמקות מצד ראש ה-DCG. זילברט הכחיש את ההאשמות.
תאומים מפסיקים רשמית את תוכנית להרוויח קריפטו תוך כדי DCG, Genesis Spat
ההאשמות התגברו ב-10 בינואר כקמרון וינקלבוס קרא להתפטרותו של זילברט, המציע מצג שווא והונאה חשבונאית ב-DCG. ה החברה הגיבה בכך שכינה את הטענות של Winklevoss "עוד תעלול פרסומי נואש ולא בונה" מצד מייסדי ג'מיני, שלדבריה היו "אחראים הבלעדיים לתפעול ג'מיני פארן ושיווק התוכנית ללקוחותיה".
לאחר מכן הודיעה תאומים על כך שהיא עשתה זאת באופן רשמי הפסיקה את תוכנית ה-Earn שלה, שלדבריה יאלץ את ג'נסיס להחזיר את מה שלדבריה הוא מחזיק בכספי לקוחות בשווי של למעלה מ-900 מיליון דולר. התוכנית פעלה במשך כמעט שנתיים בשיתוף בין ג'מיני וג'נסיס.
חיובי SEC
המצב הזה נותר לא פתור נכון לכתיבת שורות אלה, אבל כעת גם ג'מיני וגם בראשית עומדים בפני מכשול חדש בדמות חיובי SEC הקשורים ל-Gemini Earn. הסוכנות טוענת כי החברות מכרו ניירות ערך לא רשומים ללקוחות, תוך גיוס קריפטו בשווי מיליארדי דולרים ממאות אלפי משתמשים.
SEC מכה את Genesis, Gemini עם הפרות של חוק ניירות ערך עבור תוכנית הרווחים של Gemini
"אנו טוענים שג'נסיס וג'מיני הציעו ניירות ערך לא רשומים לציבור, תוך עקיפת דרישות גילוי שנועדו להגן על משקיעים", אמר יו"ר SEC, גארי גנסלר. "ההאשמות של היום מתבססות על פעולות קודמות כדי להבהיר לשוק ולציבור המשקיעים שפלטפורמות הלוואות קריפטו ומתווכים אחרים צריכות לציית לחוקי ניירות הערך שלנו שנבדקו בזמן."
In תגובת ציוץ, טיילר וינקלבוס הטיל ספק בעיתוי ההאשמות, ואמר שג'מיני היה בדיונים עם ה-SEC במשך 17 חודשים ושהתוכנית מוסדרת על ידי המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק.
"למרות השיחות המתמשכות הללו, ה-SEC בחרה להכריז על תביעתם לעיתונות לפני שהודיעה לנו. סופר צולע", הוא צייץ. "זה מצער שהם עושים אופטימיזציה לנקודות פוליטיות במקום לעזור לנו לקדם את המטרה של 340,000 משתמשי Earn ונושים אחרים."
הוא הוסיף כי "ג'מיני תמיד עבדה קשה כדי לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים". ג'נסיס ו-DCG עדיין לא הגיבו על ההאשמות של ה-SEC.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-billionaires-sec-charges-brief-233829911.html