חיובי הלבנת הון עבור Terraform Labs

לפי השמועות, Terraform Labs מואשמת הלבנת הון בסך 4.8 מיליון דולר.

Terraform Labs והלבנה של כ-5 מיליון דולר

לפי העיתון הקוריאני המקוון, Kbs online, החברה מעבדות Terraform, שהקימה את פרויקט טרה, שקרס דרמטית לפני מספר ימים, לכאורה הלבין 4.8 מיליון דולר דרך חברת פגז דרום קוריאנית.

על פי תחקיר העיתון, מתווך קוריאני דיווח כי החברה הקימה לפני מספר חודשים חברה בת בדרום קוריאה, שמטרתה היחידה הייתה להלבין סכום כסף גדול.

החברה תיקרא Blockchain K, שבסיסה ב-Seongsu-dong, ליד סיאול. אם הטענות הללו היו מוכחות, ייפתחו תרחישים חדשים בנוגע ל סיבות אמיתיות לכישלון הפרויקט. 

רבים טוענים, למעשה, כי הכישלון של טרה היה צפוי במידה רבה, ומישהו כמו המנכ"ל של חברת ההון סיכון Blockchain Coinvestors, לו קנר, קידמה את ההשערה שכל הפרויקט יכול היה להיות תוכנית פונזי אחת גדולה.

קרנר אמר:

"זו הייתה אסטרטגיית פונזי. הם [טרה] אמרו בדיוק מה הם עושים כדי שתוכל לראות מה הם עושים ותוכל לראות איך זה יתפרק בסופו של דבר. לא ידעת מתי, אבל ידעת בשלב מסוים שזה יתפרק”.

קריסת פרויקט טרה כולו כבר הייתה צפויה

ג'רמי אליר, מנכ"ל Circle, החברה מאחורי ה-stablecoin השני בגודלו, USDC, מסכים עם התזה הזו. בשבוע שעבר אמר אלאיר לפגישה פומבית שהצוות שלו חזה התמוטטות של טרה לפני שישה חודשים, קרא לזה א "בית הקלפים" נועד להיכשל.

מנכ"ל החברה הקוריאנית דחה את הטענות ואמר כי החברה שלו אחראית לפיתוח פרויקט Terra, שלטענתו קיבל 6 מיליון וון קוריאני בשנה שעברה, את מקורו חוקר כעת שירות ההכנסה הקוריאני.

יש גם דו"ח שני שמדבר עליו קשרים מדויקים בין חברת K הקוריאנית ל-Kerner Group, חברה המקושרת לפרויקט טרה. הקשר הזה יכול לתת יותר מהות לטענות על הלבנת הון. קריסת הפרויקט והקשר אליו מַעֲרֶכֶת stablecoin, גרם ל-a 60 $ מיליארד חור, וכתוצאה מכך רעידת אדמה אמיתית בשוק מטבעות הקריפטו.

עכשיו הגיע הזמן שהאנשים שמאחורי כל זה יתמודדו עם גורלם, אם יאושר שהפרויקט נבנה מלכתחילה כטירת חול, במטרה היחידה לגרום לכמה אנשים בצמרת להרוויח כסף, כמו בתוכנית הפונזי הקלאסית ביותר.