על פי דיווחים של סוכנות הידיעות רויטרס, תובעים בארצות הברית שוקלים להגיש כתבי אישום פליליים נגד בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance ומנהלי החברה, כולל המייסד והמנכ"ל Changpeng "CZ" Zhao. רויטרס מצטטת ארבעה אנשים שמכירים את הנושא.
תובעים בפרקליטות ארצות הברית בסיאטל פתחו בחקירה על Binance ב-2018 לאחר שתועדו מקרים שבהם ראו פושעים משתמשים ב-Binance כדי להעביר כספים בלתי חוקיים. לפי רויטרס, Binance נחקרה בגין הפרות אפשריות של הלבנת הון והפרות של סנקציות פליליות. עם זאת, פיצולים בין תובעים ממשרד המשפטים עיכבו את סיום החקירה ארוכת השנים של בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם. חלק מחצי תריסר התובעים הפדרליים המעורבים בתיק מאמינים שהראיות שנאספו עד כה מצדיקות להתקדם ולהגיש תביעה נגד Binance וחלק מבכיריה. עם זאת, אחרים במחלקה טוענים שייקח יותר זמן כדי לסקור מספיק את הראיות.
החקירה של משרד המשפטים כוללת שלושה משרדים: מדור הלבנת הון ושחזור נכסים (MLARS), משרד התובעים האמריקאי למחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל, ולבסוף הצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו. לטענת המקורות, תקנות משרד המשפטים קובעות כי אישומים להלבנת הון נגד מוסד פיננסי חייבים להיות מאושרים על ידי ראש ה-MLARS. יתרה מכך, מנהיגים משני המשרדים האחרים, כמו גם פקידים בדרגים גבוהים יותר, יצטרכו לחתום על כל פעולה נגד Binance.
העמדה לדין תהיה בעייתית עבור תעשיית הקריפטו
תעשיית הקריפטו מוצאת את עצמה במצב מאוד מעורער כעת. המגזר נגוע בחדשות שליליות מאז קריסת הבורסה המתחרה של Binance FTX בנובמבר. אם החקירה על Binance וג'או תימשך ובסופו של דבר תוביל להאשמות רשמיות, זה עלול לשחרר את אחיזתה של Binance בענף שהתחזק מאוד מאז פטירת ה-FTX. עורכי הדין של Binance בחברת עורכי הדין האמריקאית גיבסון דאן השתתפו במספר פגישות עם פקידי משרד המשפטים במהלך החודשיים האחרונים, לפי אנשים שמכירים את הנושא. Binance העלה כמה טיעונים הכוללים את העובדות שלתביעה פלילית תהיה השפעה הרת אסון על השוק שכבר נמצא במיתון ממושך.
החקירה התמקדה בהעברת כספים ללא רישיון, קנוניה של הלבנת הון והפרות של סנקציות פליליות. למרות שלא התקבלו החלטות סופיות לגבי אישום, התובעים רואים ב-Zhao וכמה בכירים נושאים לחקירות אלו. במידה והחקירה תתברר כפוריה עבור משרד המשפטים, המחלקה עשויה להגיש כתבי אישום נגד Binance ומנהליה, לנהל משא ומתן להסדר, או לסגור את התיק מבלי לנקוט נגדם צעדים כלל.
Binance מכחיש טענות שנעשו על ידי DOJ
Binance הנפיקה א הצהרה שבו הפריכה את הטענות שהועלו בכתבה של רויטרס. ראש המודיעין והחקירות העולמי של Binance, Tigran Gambaryan, אמר כי הבורסה "הגיבה ליותר מ-47,000 בקשות של אכיפת חוק" מאז נובמבר 2021.
דובר של Binance אמר:
כפי שדווח בהרחבה, הרגולטורים עורכים סקירה גורפת של כל חברת קריפטו מול הרבה מאותן נושאים. התעשייה המתהווה הזו גדלה במהירות ובינאנס הראתה את מחויבותה לאבטחה ולתאימות באמצעות השקעות גדולות בצוות שלנו, כמו גם הכלים והטכנולוגיה שאנו משתמשים בהם כדי לזהות ולהרתיע פעילות בלתי חוקית.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives