אישאן וואהי, מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase Global Inc., הודה באשמה בשני אישומים של קשירת קשר לביצוע הונאה בתיק שזכה לכינוי התיק הראשון של סחר פנימי באמצעות ביטקוין על ידי התביעה בארצות הברית.
על פי סיפור שפורסם על ידי רויטרס ב-7 בפברואר, הרשויות טוענות כי וואהי מסר מידע רגיש לאחיו ניקיל ולחברו Sameer Ramani, כולל הכרזות עתידיות על נכסים דיגיטליים חדשים שלקוחות Coinbase יוכלו לסחור בהם. ההודעה הביאה בעקבותיה לעלייה בערך הנכסים, מה שאיפשר לניקיל וסמיר ראמאן ליצור רווחים בלתי חוקיים של לפחות 1.5 מיליון דולר. Nikhil Wahi ו- Ramani מואשמים בשימוש בארנקי בלוקצ'יין של Ethereum לרכישת נכסים דיגיטליים ועסקאות במסחר לפני ההודעות של Coinbase.
אישאן וואהי הודה בדיון ב-7 בפברואר בבית משפט פדרלי במנהטן כי ידע שסאמיר ראמני וניכיל וואהי ישתמשו במידע כזה כדי לבצע בחירות מסחר. הדיון התקיים בבית משפט פדרלי. הוא המשיך באומרו, "זה לא היה הולם לנצל ולהפיץ את הרכוש של Coinbase".
אישאן וואהי הגיע לעסקה עם הפרקליטות, במסגרתה ירצה בין 36 ל-47 חודשי מאסר בתמורה להודאתו באשמה. המועד שנקבע לשימוע לקביעת עונשו הוא 10 במאי. על פי דיווחים, Coinbase סיפקה לרשויות תוצאות של חברת חקירה פנימית שנערכה על המסחר.
בשל העובדה שניכיל וואהי הרוויח כ-900,000 דולר ממעשיו הבלתי חוקיים, התובעים בארה"ב המליצו לו לרצות עונש מאסר שנע בין עשרה לשישה עשר חודשי מאסר. המלצה זו התקבלה בשל העובדה שהוא עסק בפעילות בלתי חוקית. עם זאת, סנגוריו הציעו פסק דין חלופי, בטענה כי המניע של האיש למעשה היה להחזיר להוריו את הכסף שהשקיעו לתואר האקדמי שלו וכי לאיש אין עבר של ביצוע פשעים אחרים.
מקור: https://blockchain.news/news/ishan-wahi-pleads-guilty-to-two-counts-of-conspiracy-to-commit-wire-fraud