כתב האישום נגד סם בנקמן-פריד (SBF) בוטל ב-13 בדצמבר. כתב האישום, חתום על ידי פרקליט ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, הוא בן 14 עמודים ומכיל שמונה סעיפים.
האישומים המפורטים נגד SBF בכתב האישום הם: קשירת קשר לביצוע הונאה בלקוחות, הונאה בלקוחות, קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית מול מלווים, הונאה מול מלווים, קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות, קנוניה לביצוע הונאה בניירות ערך, קנוניה. לבצע הלבנת הון קונספירציה להונות את ארצות הברית ולהפר את חוקי מימון הקמפיין.
ארה"ב דמיאן וויליאמס: מוקדם יותר הערב, רשויות בהאמה עצרו את סמואל בנמן-פריד לבקשת ממשלת ארה"ב, בהתבסס על כתב אישום חתום שהוגש על ידי ה-SDNY. אנו מצפים לעבור לביטול החתימה של כתב האישום בשעות הבוקר, ובאותה עת יהיה לנו מה לומר.
- עורך הדין האמריקני SDNY (@SDNYnews) דצמבר 12, 2022
כתוצאה מארבעת הסעיפים הראשונים והשביעי, נדרשת SBF לחלט "כל וכל רכוש, ממשי ואישי, המהווה או נובע מהכנסות שניתן לעקוב אחר ביצוע העבירות האמורות". אם זה לא אפשרי, ארה"ב "תבקש חילוט של כל רכוש אחר של הנאשם עד לשווי הרכוש האמור לעיל".
רק SBF מוזכר בכתב האישום, אם כי הוא מתייחס גם ל"אנשים ידועים ולא ידועים".
כתב האישום של SDNY נגד SBF בוטל. הוא מואשם בהונאת רשתות ובמספר קונספירציות לביצוע: הונאה, סחורות וניירות ערך יחד עם הלבנת הון. גם הפרות מימון קמפיינים. הם זורקים עליו את הספר.https://t.co/biQ7vOJMBp
- דייב לאואר (@dlauer) דצמבר 13, 2022
לפיכך, כתב האישום משלב אישומים הנוגעים להפעלת FTX ו-Alameda Research עם הפעילות הפוליטית של SBF. האישומים בסעיף השמיני כוללים הפרת חוקים על תרומות, הפרת תפקידים של ועדת הבחירות הפדרלית, מתן תרומות בשם אחרים ותרומות של ארגון שאסור לעשות זאת על פי החוק הפדרלי.
מידע נוסף: שעות לפני מעצרו, SBF הכחיש שהוא חלק מקבוצת הצ'אט 'הונאה אלחוטית'
Sbf נעצר באיי בהאמה ב-12 בדצמבר לבקשת ממשלת ארה"ב. המעצר היה הפתעה לוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, שציפתה ש-SBF יעיד מרחוק בשימוע בבוקר ה-13 בדצמבר. עדות הודלפה באינטרנט. האישומים בכתב האישום חמורים, אולם SBF צפויה לעמוד בפני אישומים גם מגורמים רבים אחרים. הרשות לניירות ערך בארה"ב ומסחר בחוזים עתידיים על סחורות הנציבות (CFTC) יש גם הגיש כתב אישום נגד SBF, והוא עשוי עומדים בפני כתב אישום במדינות ארה"ב ובתחומי שיפוט אחרים.
מקור: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud