הרגולטורים ההודיים מוציאים "צו הקפאה" על נכסי WazirX

• WazirX מואשמת בסיוע ל-16 חברות פינטק בהלבנת הון. 
• ED יזם את פעולת החיפוש ב-WazirX ב-3 באוגוסט.

מנהלת האכיפה של הודו (ED) נקטה עמדה נחרצת בחקירה המתמשכת בבורסת הקריפטו ההודית הבולטת וואזירX. ביום שישי, ED אישר פשיטה על Sameer Mhatre, אחד המנהלים של Zanmai Labs Private Limited, חברת האם של WazirX. כמו כן, לפי ה הצהרה רשמית, ED הקפיאה כמעט 64.67 קרונות INR או 8.142 מיליון דולר של נכסים של WazirX במסגרת חוק מניעת הלבנת הון, 2002 (PMLA).

WazirX תחת מעקב קריטי

ED, רשות רגולטורית המפקחת על פשעים כלכליים ב הודו, נוקטת פעולה חמורה זו נגד WazirX על סיוע לכאורה לחברות אפליקציות הלוואות מיידיות המבוססות על הונאה בסין בהלבנת הון על ידי הקלה ברכישה והעברה של נכסי קריפטו וירטואליים. 

ביום רביעי, שר האוצר של המדינה אישר את הנפקת הודעת Show Cause (SCN) במסגרת FEMA ל-WazirX. בורסת הקריפטו ההודית מואשמת בהתרת עסקאות בנכסי קריפטו בשווי של יותר מ-350 מיליון דולר ארנקים לא ידועים.

לאחר שנרכשה על ידי בורסת הקריפטו הגדולה Binance בשנת 2019, כל העסקאות הקשורות לקריפטו לקריפטו ב-WazirX נשלטות על ידי Binance ועסקאות ה-Fiat (INR) לקריפטו נשמרות על ידי Zanmai. 

לפי האשמות הרגולטורים, העסקאות האחרונות בפלטפורמה של WazirX אינן נרשמות בבלוקצ'יין. חילופי הדברים גם לא הגיעו כדי לנקות רשמית את האשמה הזו. למרות שיש לו גישה מרכזית למסד הנתונים של הפלטפורמה, נראה כי Sameer Mhatre, מנהל WazirX, אינו שש לחשוף את פרטי עסקאות הקריפטו.

ממנהל האכיפה (ED) נמסר: 

"נורמות ה-KYC הרופפות, שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין WazirX ו-Binance, אי-רישום עסקאות ב-Blockchains כדי לחסוך בעלויות ואי-רישום של KYC של הארנקים המנוגדים הבטיחו ש-WazirX לא תוכל לתת שום דין וחשבון על החסרים. נכסי קריפטו. היא לא עשתה מאמצים להתחקות אחר נכסי הקריפטו הללו."

הרשות הרגולטורית חוקרת כעת ברצינות כמה חברות מימון חוץ בנקאיות (NBFCs), בורסות קריפטו וחברות פינטק כדי למנוע הלבנת הון והפרות מט"ח.

מומלץ עבורך