על פי הדיווחים, הודו מקפיאה נכסים של בורסת הקריפטו WazirX

על פי הדיווחים, הודו הקפיאה את הנכסים של פלטפורמת החלפת מטבעות קריפטוגרפיים WazirX, חברת קריפטו מבוססת מומבאי בינאנס המנכ"ל Changpeng Zhao אומר כעת שהחברה שלו מעולם לא השלימה עסקת רכישה, למרות שהודיעה על הרכישה בנובמבר 2019.

ביום שישי, מנהלת האכיפה הפדרלית (ED), הסוכנות שהופקדה על המלחמה בפשיעה הפיננסית במדינה, חשפה שהיא הקפיאה נכסים השייכים לבורסה בשווי של 646.70 מיליון רופי (כ-8.16 מיליון דולר, 6.75 מיליון ליש"ט).

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?

הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

פעולותיו של ה-ED מתייחסות לחקירה נגד הפלטפורמה החל משנת 2021, כאשר WazirX הואשמה בהפרת תקנות המט"ח של הודו.

כספים מכובסים שהומרו למטבעות קריפטוגרפיים

פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ED שפורסם ביום שישי, WazirX סייעה לפעילויות הונאה של לפחות 16 חברות פינטק החשודות בעיסוק בהלבנת הון. 

עם זאת, הבורסה לא הצליחה לשתף פעולה עם הרשויות, ועשתה זאת למרות גישות חוזרות ונשנות לספק עסקאות קריפטו ופרטי KYC הקשורים לחברות הנחקרות. לפיכך, ה-ED מאשים את WazirX בכך שסייעה לחברות הזרות האמורות להמיר כספים שהולבנו לנכסי קריפטו - שהם לכאורה "לא ניתן לאתר כרגע."

תוך כדי חקירת מסלולי הקרן, ED גילתה שכמויות גדולות של כספים הופנו על ידי חברות הפינטק כדי לרכוש נכסי קריפטו ולאחר מכן להלבין אותם בחו"ל. החברות הללו והנכסים הווירטואליים אינם ניתנים למעקב כרגע", כתב כלב השמירה.

המשטרה ערכה חיפוש ב-3 באוגוסט, באחד המנהלים, Sameer Mhatre, ולמרות שנמצאה לו "גישה מרחוק מלאה" למאגרי מידע של WazirX, לא הציע עזרה.

ED מאמין כי "כמות הכספים המקסימלית הופנתה לבורסת WazirX ונכסי הקריפטו שנרכשו כך הופנו לארנקים זרים לא ידועים".

לפי ED, חקירותיה ב-WazirX וחברות הפינטק החשודות גילו כי כ-570 מיליון רופי הולבנו.

כפי שצוין לעיל, מנכ"ל Binance, Zhao, אמר שהבורסה מעולם לא דחפה את עסקת WazirX מעבר לקו, עקב בעיות שלדבריו אינו יכול לחשוף.

CZ הוסיפה:

ההאשמות האחרונות לגבי פעולת WazirX והאופן שבו הפלטפורמה מנוהלת על ידי Zanmai Labs מדאיגות מאוד את Binance. Binance משתפת פעולה עם רשויות אכיפת חוק בכל רחבי העולם. נשמח לעבוד עם ED בכל דרך אפשרית".