WazirX חוזרת לפעילות רגילה לאחר שה-ED של הודו "משחררת" את חשבונות הבנק שלה.
מנהלת האכיפה בהודו (ED) הסירה את ההקפאה חשבונות הבנק של WazirX, אמר הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים ב-a בלוג ביום שני.
לפי הפוסט, ED ביטלה את חסימת חשבונות הבנק של Wazir X עקב שיתוף הפעולה של החברה ובדיקות קפדניות נגד הלבנת הון. WazirX יכולה כעת להמשיך בפעילות הבנקאית הרגילה שלה.
"בשל שיתוף הפעולה הפעיל שהרחיבה WazirX ובדיקות אקטיביות נגד הלבנת הון (AML) שהובילו לחסימת חשבונות חשודים, ED ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק של WazirX. WazirX מוצבת כעת להמשיך את פעילותה הבנקאית כרגיל".
החשבונות של WazirX הוקפאו בחודש שעבר על ידי ED בנוגע לחקירה מתמשכת של הונאה לכאורה באפליקציות להלוואות מיידיות. לפי ED, הבורסה הייתה מעורבת בתפקיד מפוקפק בסיוע לחברות אפליקציות הלוואות מיידיות להלבין כסף שחור על ידי המרתן לקריפטו.
"WazirX הבהירה שאין לה כל קשר לאף אחת מהישויות הנאשמות של פינטק ואפליקציית הלוואות מיידיות שנראות כמושא של חקירת ED, והיא מבצעת את בדיקות KYC/AML למרות שאין לה מחויבות חוקית לעשות זאת.
בטווח של שישה חודשים, WazirX חוותה עלייה של 176% בבקשות למידע מרשויות אכיפת החוק - מ-377 ל-1,023. מתוך הגשות אלה, רשויות אכיפת החוק ההודיות היוו 952, בעוד ש-95% מההונאות הקשורות לקריפטו התרחשו ללא תלות בכל מעורבות בטכנולוגיית Blockchain.
ל-ED חקירות מתנהלות נגד כמה חברות מטבעות קריפטוגרפיים עקב האשמות בהלבנת הון בארנקים בחו"ל. לפני חודש ביצע הארגון פשיטות על חמישה אתרים הקשורים לחברת קריפטו אחרת, CoinSwitch Kuber. בתגובה, החברה הוציאה הצהרה לפיה הם עבדו יחד עם ED במהלך החקירה.
נזכיר שלפני חודש, מנהלת האכיפה הפדרלית ההודית הקפיאה נכסים בשווי 646.70 מיליון רופי, כמעט 8.16 מיליון דולר של WazirX.
- פרסומת -
מקור: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-bank-wazir -חשבונות-קורות חיים-פעולות רגילות