תחזיות חוזות פושעי מטבעות קריפטוגרפיים מלבינים יותר מ-10 מיליארד דולר באמצעות גשרים צולבים עד 2025, מה שיוביל לקריאות לפתרונות סינון הוליסטיים.
ניתוח בלוקצ'יין משופר יהפוך לחשוב יותר ויותר כדי להילחם בשימוש בגשרים חוצי שרשרת לאמצעים בלתי חוקיים, שעל פי הערכות יעלה על 10 מיליארד דולר בשווי עד 2025.
חברת הניתוח בלוקצ'יין Elliptic צופה עלייה של 60% בערך המטבעות הקריפטוגרפיים הבלתי חוקיים שהולבנו באמצעות גשרים צולבים מ-4.1 מיליארד דולר ביוני 2022 ל-6.5 מיליארד דולר בשנה הבאה. נתון זה צפוי להכפיל את עצמו באמצע העשור.
פשע צולב שרשרת היה א נקודת דיבור מרכזית בשנת 2022 עם למעלה מ-2 מיליארד דולר שנמלטו פנימה פריצות המכוונות לגשרים חוצי שרשרת. מלבד הגשרים הללו והחוזים שלהם ממוקדים, הגשרים הללו הפכו גם לשדרה של פושעים להלבנת מטבעות קריפטוגרפיים. דוגמה מצוינת היא האקר לא ידוע שמעביר כספים גנובים מה- כעת FTX פושט רגל באמצעות גשרים צולבים שרשרת.
קוינטלגרף פירק את ממצאי המחקר שפרסמה אליפטיק בהתכתבות עם אנליסטית האיומים הבכירה של מטבעות קריפטוגרפיים ארדה אקרטונה.
האנליסט האליפטי הסביר כי נכסים של מיליארדי דולרים הועברו בין ביטקוין, את'ריום ובלוקצ'יין אחרים באמצעות שירותי גשר כגון פורטל, cBridge ו-Synapse. גשרים חוצי שרשרת מבוזרים מציעים אלטרנטיבה לא מוסדרת לבורסות להעברת ערך בין בלוקצ'יין.
קשורים: אחרי FTX: Defi יכולה לעבור למיינסטרים אם היא מתגברת על הפגמים שלה
בעוד שחלק מהגשרים משמשים באופן לגיטימי, אקרטונה ציינה שהכלים הופיעו כמסייע מרכזי בהלבנת הון. 'דילוג שרשרת', או העברת רווחי פשע בין בלוקצ'יין, שימשו זה מכבר כדי להתחמק מאמצי מעקב על ידי החלפת נכסי מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות בורסות מבוזרות או אנונימיות.
ככל שהמעקב אחר הבלוקצ'יין, האכיפה והרגולציה השתפרו, פושעים פנו לרשתות צולבות כדי להמשיך להלבין כספים בלתי חוקיים:
"גשרים צולבים שרשרת מבוזרים מספקים חלופות לא מוסדרות שמאומצות על ידי פושעי סייבר."
אקרטונה מציינת גם שהסנקציה על שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים Tornado Cash ראה שינוי באופן שבו פושעים מלבינים כספים. בורסות מבוזרות, גשרים חוצי שרשרת ושירותי החלפת מטבעות הופכים לאמצעי חדש להעברת כספים בלתי חוקיים:
"למרות שהשימוש בפלטפורמות הללו לגיטימי ברובו, הם מאפשרים הלבנת הון צולבת שרשרת ומימון טרור בגלל היעדר בדיקות זהות ובקרות נגד הלבנת הון".
דוגמה לשימוש מוגבר בשדרה חוצת שרשרת לאמצעים בלתי חוקיים היא RenBridge, שמחקר אליפטי מצא שהלבין כ-540 מיליון דולר מהתמורה הפלילית נכון לאוגוסט 2022. בינתיים בורסות מרכזיות, שמאפשרות גם החלפות בין שרשרת או נכסים צולבים. , פחות פופולריים בקרב שחקנים בלתי חוקיים בהתחשב בדחיפה לפתרונות AML ובדיקת זהות/KYC.
השכיחות ההולכת וגוברת של שימוש בגשרים חוצי שרשרת באמצעים בלתי חוקיים מדגישה את הצורך בפתרונות או מאמצים כדי למזער שימוש פלילי. אקרטונה הציעה למשתמשים לבצע בדיקת נאותות לגבי השירותים המשמשים לדלג בין בלוקצ'יין ואסימונים ולהיזהר מפלטפורמות הקשורות לפעילות בלתי חוקית.
עסקים צריכים לעשות שימוש בכלי ניתוח בלוקצ'יין כדי לסנן כתובות ועסקאות ולקבוע כללי סיכון ברורים לשימוש במטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, יש כמה נסיבות שפשוט לא ניתן לחזות או להימנע, כפי שהסביר אקרטונה:
"הסנקציות נגד טורנדו קאש הן דוגמה מצוינת לאופן שבו ארנקים לגיטימיים עשויים להיות מוכתמים בשוגג עקב פעולות אכיפה פתאומיות, מכיוון שיש לך כעת 'פעילות טרום סנקציות' שאינה נושאת את אותו סיכון כמו פעילות לאחר הסנקציות".
פתרונות האנליטיקה הקיימים של בלוקצ'יין בודדים עשו הרבה כדי להילחם בהלבנת הון בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, אך חסרים את היכולות לעקוב, לסנן או לחקור משפטית עסקאות על פני בלוקצ'יין או אסימונים.
כפי שהדגיש מנתח האיומים האליפטי, ברגע שנכס 'קופץ' לבלוקצ'יין אחר, החקירות הופכות למורכבות יותר ועתירות משאבים משמעותית.
"הסיכון כאן הוא שארנק יכול להכיל כל מספר של נכסים שונים, ופתרונות בלוקצ'יין מדור קודם אינם מסוגלים לעקוב אוטומטית אחר הפעילויות של אותה ישות על פני רשתות נפרדות."
בדיקת תנועת הכספים בבלוקצ'יין נפרדים עשויה לראות נכסים מסוימים מסומנים כבעלי סנקציות בעוד שאחרים עשויים שלא להפגין סיכון. בתיאוריה, זה יכול להוביל לכך שמשתמש בבורסה או ארנק יבצע עסקאות שלא בכוונה עם ישות תחת סנקציה.
אליפטי, למשל, עושה שימוש בכלי אנליטיקה קנייני עם יכולות 'סריקה הוליסטית' הממזגת בלוקצ'יין קיימים למערכת מחוברת. זה מאפשר הדמיה והקרנה על פני רשתות כדי לזהות טוב יותר את תנועת הכספים הבלתי חוקיים.
מקור: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them