בעקבות הסגרתו מבתי הכלא של איי בהאמה, בוס ה-FTX ביזיון סם בנקמן-פריד הופעתו הראשונה אתמול במחוז הדרומי של ניו יורק, שם הוגשה לו אפשרות ערבות של 250 מיליון דולר והתחייבה למעצר בית, איסור נסיעה ובדיקה אינטנסיבית בבית הוריו.
מגבלות אחרות כוללות מגבלת עסקה של $1000, איסור על שימוש או החזקת נשק חם, גישה לאשראי, הקמת עסק ומעקב צמוד אחר שימוש בסמים.
האישומים שהועלו בפני בנם של שני פרופסורים ב-MIT, ג'וזף בנקמן וברברה פריד, כוללים הונאה בנקאית, הלבנת הון, הפרת קרנות מחנה וקנוניה, אפילו כשהמשפחה כולה נבדקה על תפקידה בפשע של מיליארדי דולרים.
סם, בן 30, שלפי ההערכה גנב כ-4 מיליארד דולר והכניס למעלה מ-50 נושים מובילים לחובות, על פי הדיווחים שבר את שיא האג"ח הגדול ביותר שהונפקו לפני משפט אי פעם, מה שמשקף את גודל הפשעים שלו שסומנו הכל מ הישנות של אנרון' ל הונאה בממדים אפיים בסך הכל.
חברים מודים באשמה
המייסד השותף של FTX, גארי וואנג וקרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של חברת המשפכים של FTX, Alameda, הודו שניהם באשמה ביום חמישי באישומי הונאה ונשבעו לשתף פעולה עם הרשויות כדי לחשוף את עומק ההונאה הנתעבת של סם.
פרטי האישומים מאשימים את גארי ביצירת תוכנה להעברת כספים מ-FTX ל-Alameda באופן בלתי חוקי, את אליסון בהתעסקות במסחר בכספים גנובים לצורך מסחר ממונף, ושני הצדדים קשרו קשר להסתרת פעילויות בלתי חוקיות ממשקיעים ורואי חשבון.
אפילו עם אי-התאמות חשבונאיות רבות שפורסמו בהרחבה על ידי CoinDesk בחודש שעבר, הצמד מיהר לפטור את הגילוי כחלק בלבד - ולא כולה - מהמאזן של החברה בתקופה שבה Alameda היה חדל פירעון טכנית.
הרשעה מתקרבת
כמה זמן סאם יכול היה לבלות בכלא? בכל מקום בין כמה עשורים ליותר ממאה שנים, בהתאם לחוק הפדרלי, שקובע 20 שנה לספירה בודדת של הונאה דרך הרשת. לסאם יש עד שישה אישומים.
בשבוע שעבר, ה-SEC, באישום נפרד על נער הפוסטר לשעבר עבור קריפטו, הכריז על כך סם הונה יותר מ-90 משקיעים אמריקאים, הסתירו את מניעיו ומעשיו, והוציאו מיליארדי כספים של לקוחות על הוצאות אישיות.
זו תהיה עונת חגים חמוצה ועמוסה עבור משפחת בנקמן-פריד כשהיא מכינה הגנה משכנעת כל השבוע לקראת הדיון הבא המתוכנן לשנת 2023.
מקור: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/