FTX.US, מייסד סם בנמן-פריד נמצאים בבדיקה של הרגולטורים של טקסס

השמיים מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס בוחנת את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX, חברת הבת שלה FTX.US, והמייסד והמנכ"ל סם בנמן-פריד בנוגע להפרות פוטנציאליות של ניירות ערך. כך עולה מהתביעה האחרונה בבית המשפט, שנחשפה לראשונה על ידי התקשורת של Barrons ביום שני.

הרגולטורים בודקים האם חשבונות נושאי תשואה המוצעים על ידי FTX.US צריכים להיחשב ניירות ערך לא רשומים, כפי שמתואר בהגשה הנוגעת להליכי פשיטת רגל של פלטפורמת הלוואות הקריפטו Voyager Digital. בעבר הקרוב, בורסת FTX זכתה בהצעה לרכוש את נכסי המלווה.

ג'וזף ג'ייסון רוטונדה, מנהל האכיפה של ניירות הערך של מדינת טקסס, אמר את ההצהרות בהגשה לבית המשפט לפשיטת רגל המפקח על המכירה הפוטנציאלית של נכסי וויאג'ר דיגיטל לבורסת FTX.

המנהל אמר כי ייתכן ש-FTX מפרה את חוקי המדינה המסדירים את הרישום והמכירה של מוצרי ניירות ערך, מכיוון שהיא מציעה כיום מוצר נושא תשואה למשתמשים בארה"ב.

רוטונדה חשף שהוא הצליח להקים חשבון דרך אפליקציית FTX כדי להרוויח תשואה על הפקדת Ether (ETH) שלו ולהעביר כספים מחשבון הבנק המקושר שלו. לפי Rotunda, האפליקציה הצהירה שהוא זכאי לחשבון נושא תשואה, למרות התנאים וההגבלות של החברה לפיהם FTX לא תציע שירותים ללקוחות בארה"ב.

המנהל הסביר ש-FTX מאפשרת למשתמשים להרוויח עד 8% APY על 10,000 הדולר הראשונים שהופקדו ועד 5% APY על סכומים מעל 10,000 דולר ולא יותר מ-10 מיליון דולר. למרות ההנפקות, רוטונדה אמרה ש-FTX.US לא נרשמה להציע או למכור ניירות ערך בטקסס.

אבל דובר FTX הגיב להאשמות ואמר שהחברה כבר הייתה "בשיחות" עם הרגולטורים בטקסס. הוא הצהיר כי ל-FTX יש בקשה פעילה לרישיון שהייתה תלויה ועומדת, ואמר שהמשרד פועל במלואו בגבולות מה שהוא יכול לעשות בינתיים.

ב-27 בספטמבר, FTX נצח ההצעה לרכוש את הנכסים של וויאג'ר דיגיטל הקנדית, ה מלווה נכסים דיגיטליים פושט רגל, תמורת 1.4 מיליארד דולר. וויאג'ר נמצאת גם בחקירה של הרגולטורים על החשבונות נושאי התשואה שלה, שעשויים להיחשב ניירות ערך לא רשומים, לפי Rotunda. הדו"ח חשף כי FTX מבקשת לגמול למשתמשים של וויאג'ר שנפגעו מהחברה סגירה פתאומית.

מקור תמונה: Shutterstock