FTX תחת חקירה אזרחית ופלילית 'פעילה': Bahamas AG

התובע הכללי של בהאמה (AG) והשר לעניינים משפטיים ריאן פינדר אישרו כי בורסת הקריפטו FTX קרסה היא המוקד של חקירה "פעילה ומתמשכת" על ידי רשויות מהאומה הקריבית.

במדינה לאומית הצהרה שהועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של משרד ראש הממשלה ב-27 בנובמבר, פינדר הסביר ש"ענייני FTX Digital Markets" נמצאים בבדיקה של "הרשויות האזרחיות והפליליות" והרשויות בהאמה עובדות עם "מספר של מומחים ומומחים וימשיך לעשות זאת ככל שיתעורר הצורך".

"נציבות ניירות ערך, יחידת המודיעין הפיננסי שלנו ויחידת הפשעים הפיננסיים של משטרת בהאמה המלכותית ימשיכו לחקור את העובדות והנסיבות בנוגע למשבר חדלות הפירעון של FTX וכל הפרה אפשרית של החוק הבהאמי", הוסיף.

פינדר גם חשף כי הרשויות הרלוונטיות בהאמה ינסו להטיל דין וחשבון על כל חברות או יחידים שנמצאו שביצעו עבירה כלשהי במהלך החקירה, תוך שהם ישתפו פעולה עם סוכנויות רגולטוריות אחרות וגופי אכיפת חוק ברחבי העולם.

"אירועים אלה מזכירים לנו את הלקחים שנלמדו מניירות ערך ורגולציה פיננסית אחרת לגבי הצורך בשיתוף פעולה חוצה גבולות חזק. הציבור ברחבי העולם ישרת את הטוב ביותר על ידי שיתוף פעולה רגולטורי בינלאומי חזק", אמר.

נציבות ניירות ערך של איי בהאמה הושעתה FTX Digital Markets (FDM) רישיון לנהל עסקים ושלל את כוחם של מנהליו ב-10 בנובמבר.

ב-12 בנובמבר הם הזמינו את העברת כל הנכסים הדיגיטליים של FDM לארנק דיגיטלי בבעלות הוועדה ל"שמירה".

פינדר הזכיר את הרשות הרגולטורית של המדינה נקטה באמצעי הגנה נוספים שאושרו על ידי בית המשפט העליון, אך סירבה לפרט עוד עד ש"אנו בטוחים כי פעולה זו לא תסכן אף היבט של החקירות המתנהלות".

פינדר גם ניצלה את ההזדמנות לתקוף את מצב החירום ב-17 בנובמבר תנועה על ידי FTX Trading Limited, אשר קראה ל"ממשלת בהמה" על "הכוונת גישה בלתי מורשית למערכות החייבים" לאחר תחילת הגשת פשיטת רגל של פרק 11 בארצות הברית.

הוא כינה את ההאשמות "מצטערות ביותר" על כך שהציגו מצג שווא של "הפעולה בזמן שנקטה נציבות ניירות ערך", תוך הגנה על כל הצעדים שננקטו על ידי הרגולטור במדינה עד כה.

מידע נוסף: Alameda Research משך 204 מיליון דולר לפני הגשת פשיטת רגל: Arkham Intelligence

איי בהאמה עודדו חברות קריפטו למדינת האי כדי לסייע לכלכלתה, אבל זה כך מאז מזועזע על ידי קריסת FTX.

היא גם נפגעה קשה מהוריקן דוריאן של 2019 ומגפת ה-COVID-19 שהחלה ב-2020 עצרו את הכלכלה המבוססת על התיירות שלה. עם FTX נעלם, כך יש הרבה משרות במדינה הקטנה.

אבל פינדר תיאר את אמונתו שלמרות "הטרגדיות האישיות" הקשורות להתמוטטות ה-FTX, הוא מצפה ל"הדבקה קטנה מעבר לתחום הנכסים הדיגיטליים גם כאן באיי בהאמה וגם ברחבי העולם".

הוא התייחס לדירוג 22 בנובמבר של Standard & Poor's עבור איי בהאמה תחזית תחזית יציבה המציינת את הביצועים של מגזר התיירות.

"הסטנדרטים והעניים חזו תחזית יציבה לכלכלה שלנו הנשענת בחלקה על ההנחה שלא תהיה השפעה שלילית מהותית על איי בהאמה מהקריסה העולמית של FTX", אמר פינדר.