- FTX מבקשת להוציא את היחידה הבהמית של החברה מכל תביעה על נכסי החברה, על פי הגשה משפטית.
- FTX DM לא הייתה מכרעת לפעילות החברה, אך הוקמה במאי 2022 ושימשה מקלט בים לתוכנית הונאה מתמשכת.
על פי הגשה משפטית ב-19 במרץ, FTX מבקשת להחריג את היחידה הבהמית של החברה מכל תביעה על נכסי החברה, בטענה כי מדובר במעטפת בלבד שהוקמה להמשך הונאה לכאורה על ידי המייסד סם בנקמן-פריד "SBF".
ההגשה מאשימה את הרשויות בהאמי בסיוע למאמצים של SBF להימנע מהעמדה לדין. האשמה יכולה, ככל הנראה, להצית מחדש את המתיחות המשפטית והדיפלומטית בין ארה"ב לאיי בהאמה.
בתי המשפט בהאמה הכניסו את זרוע הבהמה של FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), לפירוק ב-10 בנובמבר, והקבוצה הגדולה יותר הגישה בקשה לפשיטת רגל בדלאוור למחרת. זה יצר מצב מביך שכבר הביא לחילוקי דעות לגבי מי יש גישה לנתונים ארגוניים המוחזקים במרכז.
FTX, בראשות המומחה לארגון מחדש ג'ון ג'יי ריי השלישי, ביקשה בהגשתה האחרונה שבתי המשפט בדלאוור יפלו לחלוטין את כל הסמכויות ממפרקי בהאמה, וקבעו ש-FTX DM היא "בטלות" כלכלית ומשפטית ללא פיאט לגיטימי, קריפטו, או קניין רוחני לפתרון.
לפי ההגשה, ל-FTX DM לא הייתה חשיבות מכרעת לביסוס הפעילות של החברה, אלא במאי 2022 ושימשה מקלט בים לתוכנית הונאה מתמשכת. ההגשה מזכירה גם 143 מיליון דולר שהועברו לחשבונות בנק של FTX DM.
ל-SBF היה קשר הדוק עם סוכנויות בהאמי
לפי ההגשה, SBF ומנהלי FTX אחרים שמרו על קשר הדוק עם רשויות אכיפת החוק בהאמי, כולל ראש הממשלה, התובע הכללי ונציבות ניירות ערך. הוא גם קובע כי מייסד FTX התכוון להשתמש במערכת היחסים הזו כדי לצמצם את תקופתו הפלילית והאזרחית אם תתגלה ההונאה המאסיבית.
SBF הכריז שהוא חף מפשע בהעברת האשמות על הונאה שנבעו מתקופתו כמנכ"ל FTX. בכירים אחרים לשעבר הודו באשמה פלילית. ועדת ניירות הערך של בהאמה ומפרקים לא הוציאו כל תגובה בנושא נכון לעכשיו.
הרגולטור הבהאמי הצהיר בעבר כי הערותיו הפומביות של ריי מדגימות "יחס פרשני לאמת". עם זאת, ריי והמפרקים בהאמי הגיעו להבנה לשתף פעולה בינואר.
מקור: https://ambcrypto.com/ftx-leadership-asks-bahamas-assets-to-be-stripped-more-inside/