המייסד המושפל של FTX, סם בנקמן-פריד (SBF) עלול להפקיע נכסים בשווי של עד 700 מיליון דולר לממשלת ארצות הברית, לפי מסמכי בית משפט חדשים שהוגשו ב-20 בינואר.
בית המשפט ב-20 בינואר הגשה הראה כי נכסי קריפטו, לצד מניות ופיקדונות פיאט בבנקים עשויים להיות כפופים לגיוס.
לפי ההגשות לבית המשפט, SBF עשויה לוותר על יותר מ-55 מיליון רובין מניות ששוויים כ-525 מיליון דולר נכון לעיתונות, וכ-171 מיליון דולר בחשבונות בנק הקשורים אליו. הנכסים שנתפסו בבנקים כוללים למעלה מ-100 מיליון דולר בחשבונות בבנק סילברגייט, 20.7 מיליון דולר ב-ED&F Man Capital Markets ו-50 מיליון דולר המוחזקים בבנק מונסטון.
בנוסף, הרשויות גם תפסו סכום לא ידוע מחשבונות על בינאנס ו-Binance.US.
שאלות נציב CFTC של FTX VC "בדיקת נאותות"
בפיתוח נפרד, נציב הסחורות האמריקאי עתידים ועדת המסחר (CFTC) כריסטי גולדסמית' רומרו הטילה ספק באמצעי בדיקת הנאותות שננקטו על ידי המשקיעים המוסדיים של FTX.
ב-21 בינואר בבלומברג ראיון, רומרו הטיל ספק בבדיקת הנאותות של חברות הון סיכון שמחקו את השקעותיהם בבורסה פושטת הרגל. לדבריה, הגילויים של מנכ"ל FTX, ג'ון ריי, על חוסר הרישומים והבקרות הפיננסיות הפנימיות של הבורסה מעלים "שאלות רציניות".
היא שאלה אם "היו כמה סכסוכים שמנעו מהם לשים לב באמת לבדיקת הנאותות ולעובדות שהם חושפים".
מאז FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל בנובמבר, לפחות שלושה משקיעים מוסדיים כמו Ontario Teachers', לצד Temasek בבעלות סינגפור וחברת ההשקעות Sequoia Capital יש נמחק השקעותיהם בחברה. כל אחת מהחברות הללו טענה כי ביצעה בדיקת נאותות חזקה בבורסה לפשיטת רגל.
אסימון FTX עולה
האסימון המקורי של FTX FTT הוא אחד נכסים דיגיטליים בעלי הביצועים הטובים ביותר בשבעת הימים האחרונים. נתוני CoinMarketCap מראים שהאסימון עלה ביותר מ-60% במהלך תקופה זו.
FTT עלתה בלמעלה מ-100% בשנת 2023, כאשר הנכס חצה 2 דולר לאחר צלל ל-0.82 דולר ב-30 בדצמבר. האסימון הנבוך זכה להתעניינות מחודשת בעקבות ההצהרה של ריי כי ההחלפה עשויה להיות הופעל מחדש.
נכון לזמן העיתונות, FTT ירד ב-1.93% ל-2.28 דולר.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/ftx-founder-sbf-could-forfeit-around-700m-to-us-govt/