- השר לעניינים משפטיים חשף כי מתנהלת חקירה פלילית ואזרחית נגד FTX
- FTX הייתה הישות הרשומה היחידה באזור ולחברה הבת Alameda Research לא הייתה נוכחות חוקית
התובע הכללי של איי בהאמה ושר העניינים המשפטיים - ריאן פינדר הוציא סוף סוף א הצהרה לאומית על קריסת FTX. AG Pinder חשפה כי מתנהלת חקירה אזרחית וחקירה פלילית נגד החילופין באיי בהאמה. הוא אף הצהיר כי הם משתפים פעולה עם מספר מומחים ומומחים במסגרת החקירה אך לא חשף שמות.
"נציבות ניירות ערך, יחידת המודיעין הפיננסי שלנו ויחידת הפשעים הפיננסיים של המשטרה המלכותית בהאמה ימשיכו לחקור את העובדות והנסיבות בנוגע למשבר חדלות הפירעון של FTX וכל הפרה אפשרית של החוק הבהאמי"
הוא גם הדגיש כי בעוד ש-FTX הייתה ישות משפטית באיי בהאמה, לחברה האחות שלה, Alameda Research לא היו בסיס חוקי לפעול באזור. בנוסף, אם יימצא כי אלמדה "ביצע פשלות כלשהי", אז החברה תהיה כפופה לחוקי האזור, אמר.
בעודו משבח את רשות ניירות הערך של בהאמה על פעולתה המהירה, הוא הצהיר כי הוועדה "הבטיחה את הנכסים של FTX Digital Markets". היועץ המשפטי לממשלה מסר כי הדבר נעשה כדי להגן על הנושים והלקוחות, לאחר שהבטיח אות ירוק מבית המשפט העליון.
יתר על כן, AG Pinder הצהירה כי הרשות הרגולטורית של המדינה נקטה במספר אמצעי הגנה שאושרו על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, צעדים אלה לא ייחשפו עד שהרגולטור יהיה "בטוח" שהחקירה המתנהלת לא תיפגע. היועץ המשפטי לממשלה הוסיף,
"אנו קוראים לכל הרשויות כאן ומחוצה לה, לכל הפחות, לנהוג לפחות באותה מידה של זהירות ואיפוק בפרשנותן הפומבית כפי שאנו עושים כדי לא לפגוע באף אחד מההליכים הנמשכים"
יתר על כן, AG Pinder דיבר על האור הרע שתחת המדינה הוצבה בגללו קריסת FTX. הוא הצהיר כי הנחת "המכלול של המחדל הזה לרגלי איי בהאמה" רק בגלל שזהו מטה FTX תהיה "פישוט יתר גסה של המציאות". הדגשת חוקי המדינה לנכסים דיגיטליים, אמר
"היינו המומים מבורותם של אלה שטוענים ש-FTX הגיעה לאיי בהאמה כי הם לא רצו להיכנע לביקורת רגולטורית. למעשה, העולם מלא במדינות שבהן אין סמכות חקיקה או רגולטורית על עסקי הקריפטו והנכסים הדיגיטליים, אבל אני חייב לומר שאיי בהאמה היא לא אחת מהמדינות האלה".
מקור: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/