צוות Coinbase לשעבר נעצר בהונאה ראשונה אי פעם עם מסחר במידע פנים

בהכרזה מרעישה, ה-SEC האמריקני האשים ביום שישי שלושה אנשים בתוכנית מסחר פנים קריפטו הראשונה אי פעם. מנהל מוצר לשעבר של Coinbase ביצע לכאורה את התוכנית לפני שהכריז על הודעות מרובות. המנהל מסר שוב ושוב לאחיו ולחברו את העיתוי והתוכן של הודעות הרישום הקרובות, אמר ה-SEC. האשמות על הונאה של Coinbase עשויות להיות שער לחקירות נוספות מצד הגופים הרגולטוריים.

הונאה לכאורה של Coinbase גורמת למעצר של מנהל לשעבר

על פי תלונה של SEC, עובד Coinbase, אישאן וואהי, עזר לתאם את ההכרזות של Coinbase עם אחיו ניקיל וואהי, וחברו Sameer Ramani. זה הוביל למעצרו של מנהל Coinbase. משרד המשפטים האמריקאי אמר אישאן וניכיל וואהי נעצרו בסיאטל ביום שישי בבוקר. ראמני הואשם גם היום ונותר חופשי, הוא הוסיף.

התלונה קבעה כי בין יוני 2021 לאפריל 2022, וואהי ניצל מידע סודי חיוני של Coinbase על ידי הטיה על הסגורים שלו. שלושת הנאשמים השתמשו בארנקי Ethereum בלוקצ'יין אנונימיים כדי לרכוש נכסי קריפטו זמן קצר לפני ההכרזות, נכתב.

"בזמן העבודה ב-Coinbase, אישאן וואהי עזר לתאם את הודעות הרישום הציבוריות של הפלטפורמה. ההודעות כללו אילו נכסי קריפטו או אסימונים יהיו זמינים למסחר. Coinbase התייחסה למידע כזה כסודי. זה גם הזהיר עובדים שלא לסחור על בסיס מידע זה או לתת טיפים לאחרים".

לאחרונה, ה-SEC ביקש מספר חילופים פרטים על אמצעי ההגנה שלהם על סחר במידע פנים. הוועדה ביקשה להגן על המשקיעים לאחר שהתמוטטות שוק הקריפטו האחרונה הובילה לפירוקים גבוהים.

מסחר במידע פנים עזר ברכישת לפחות 25 נכסי קריפטו

בחשיפה מזעזעת, ה-SEC העריך כי ערכת המסחר במידע פנים קריפטו הסתכמה ברווח לא חוקי בשווי 1.1 מיליון דולר. בתלונה צוין כי העבריינים רכשו לכאורה לפחות 25 נכסי קריפטו כדי ליהנות מההודעות. זמן קצר לאחר ההכרזות של Coinbase, הם מכרו את הנכסים עם רווחים. "תכנית מסחר הפנים ארוכת השנים הניבה רווחים בלתי חוקיים בסך יותר מ-1.1 מיליון דולר."

התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר שהאישומים הם תזכורת לכך שמרחב הקריפטו אינו "אזור חופשי מחוק". "המסר שלנו עם ההאשמות האלה ברור: הונאה היא הונאה היא הונאה, בין אם היא מתרחשת בבלוקצ'יין או בוול סטריט".

Anvesh מדווח על התפתחויות מרכזיות סביב אימוץ קריפטו וניתוח מחירים. לאחר שהיה קשור לתעשייה מאז 2016, Anvesh הוא תומך חזק בטכנולוגיות מבוזרות. עקבו אחרי Anvesh בטוויטר ב-@AnveshReddyBTC והגיעו אליו ב- [מוגן בדוא"ל]

התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.