חמש מדינות בארה"ב הכריזו על תוכניות לנקוט צעדים מיידיים נגד ארגון רוסי שמוכר לכאורה מכשירי NFT הונאה למשקיעים אמריקאים עבור מימון קזינו metaverse בשם Flamingo Casino Club. הרשויות דרשו מהישות להפסיק למכור נכסים דיגיטליים כאלה, תוך האשמתו בביצוע הונאה ובמכירת ניירות ערך לא רשומים.
טענות הונאה
רגולטורים לניירות ערך מאלבמה, קנטקי, ניו ג'רזי, ויסקונסין וטקסס אמר שמועדון קזינו פלמינגו ביקש השקעות בלתי חוקיות מאז שהחל לפעול מרוסיה במרץ. הפרויקט הבטיח למשקיעים רווחים משתלמים באמצעות מכירת ה-NFTs - אשר שימשו כהוכחה לבעלות על פריטים ואדמות בקזינו הוירטואלי.
הוראת מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס הצביע שה-NFTs המאובטחים הטעו משקיעים עם מה שנקרא הזדמנויות להרוויח רווחים שנוצרו מהקזינו הווירטואלי ולהיכנס להגרלות שהציעו פרסים משתלמים כמו טסל, אייפון ומיליוני דולרים במזומן.
לפי ההצהרה המשותפת של הרגולטורים, Flamingo Casino Club קידם תביעות מזויפות רבות בגין הונאה של אנשים לקנות את ה-NFT שלהם. הפרויקט טען שיש לו שותפות עם הקזינו פלמינגו לאס וגאס שבסיסו בנבאדה, אך מאוחר יותר הוכיח שלא הייתה שום זיקה כזו. הפעולה גם גילתה שהמועדון אפילו שיקר שהוא שיתף פעולה עם יאהו ו-Marketwatch במטרה לאמת את התוכנית שלו.
מפעילי ההונאה לכאורה הבטיחו למשקיעים שהכספים שלהם ישמשו לבניית קזינו ומתקן בידור מתפקד בארגז החול. כדי לפתות עוד יותר משקיעים פוטנציאליים לעלות על הסיפון, הפרויקט צייץ שהיא ניהלה משא ומתן עם ראפר מפורסם סנופ דוג לרכוש חלק מהקרקעות הווירטואליות שלו, אבל הרגולטורים הפריכו טענה כה הונאה.
"קצה הקרחון"
רמאים מקוונים רבים נוטים להישאר אנונימיים במקרה של "חשיכה" בכל פעם שהפרויקטים שלהם נחשפים כהונאה.
המועדון גם בחר בטקטיקה כזו, ציינו הרגולטורים, על ידי "שימוש בכתובת משרד מזויפת, מסירת מספר טלפון שאינו בשירות, הסתרת מיקומו הפיזי בפועל והסתרת מידע מהותי על המנהלים שלו". חוץ מזה, הצוות גם הסתיר את זהותם האמיתית ואת הקשר שלהם לרוסיה.
הרגולטורים האשימו את הפרויקט ב"פיתוח תחבולות היי-טק כדי ליצור חזית של לגיטימציה ולהונות קורבנות" והזהירו כי ההונאה האחרונה הייתה רק חלק זעיר מהפשעים הרלוונטיים במרחב המטאוורס:
"אנו חושפים מספר הולך וגדל של שידולים חשודים עבור ניירות ערך לא רשומים הקשורים ל-metaverse. ייתכן שהפעולה של היום היא רק קצה הקרחון".
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/five-us-states-issued-order-to-stop-a-fraudulent-russian-metaverse-project/