הבולשת הפדרלית היא הסוכנות האחרונה שהחלה בחקירת חקירה נגד Terraform Labs והמייסד והמנכ"ל המושפל שלה, דו קוון.
בדיקות ה-FBI דו קוון
לאחר משטרת סינגפור, אכיפת החוק בדרום קוריאה, וה ה-SEC פתחו בפעולות אכיפה משלהם נגד המייסד המושפל של Terraform Labs; גם ה-FBI החליט לבדוק את הנושא.
על פי הוול סטריט ג'ורנל, הבולשת הפדרלית (FBI) וכמה תובעים מהמחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) חוקרים עובדים לשעבר של החברה שנפטרה כעת, שעמד מאחורי מטבע ה-Terra-Luna stablecoin שקרס במאי 2022 ומחקה מיליארדי דולרים של ערך משוק הקריפטו.
האם קוון עדיין מסתתר
מייסד החברה, Kwon Do-Hyung או Do Kwon, שהוא אזרח דרום קוריאני, היה יעד לחקירות רבות ממדינות ברחבי העולם. הוא גם נמצא בהודעה האדומה של האינטרפול מכיוון שמיקומו אינו ידוע לאף אחת מרשויות אכיפת החוק והגופים הממשלתיים הללו. דיווחי מודיעין טענו שהוא מסתתר בפנים סרביה.
עם זאת, בראיון באוקטובר 2022, דו קוון טען שהוא לא מתחבא ולא חשף את מיקומו כדי להגן על ביטחונו. הוא גם טען שהוא לא קיבל באופן אישי את צו המעצר ששוחרר על ידי אכיפת החוק בדרום קוריאה. דו קוון גם הכחיש מכל וכל את כל ההאשמות על הונאה בחברה וטען שהוא עצמו הפסיד כספים כתוצאה מהתרסקות ה-stablecoin.
גורם הצ'אי
חקירות ה-FBI מעלות את אותן שאלות כמו זו של תביעת ה-SEC שהוגשה נגד החברה ומייסדה. בתביעתם בפברואר 2023 נגד החברה, הגוף הרגולטורי טען כי דו קוון הטעה משקיעים ביודעין לגבי עסקאות מסוימות ב- Terra blockchain.
מעורבותה של פלטפורמת התשלום הדרום קוריאנית Chai נחקרה על ידי ה-SEC וה-FBI. למעשה, ה-SEC טען שדו קוון טען באופן כוזב למשקיעים על עסקאות צ'אי המעובדות ב-Terra blockchain כאשר למעשה, צ'אי השתמש בערוצים מסורתיים יותר. ה-SEC טען שדו קוון שיקר על כך למשקיעים כדי להביא תחושת לגיטימציה מזויפת לעסק.
מכיוון שה-FBI וה-SDNY הן שתי סוכנויות בתוך משרד המשפטים, האחרון מעורב גם בחקירות אלו. עם זאת, משרד המשפטים לא התייחס אם יוגשו כתבי אישום נגד דו קוון והמשרד שלו.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/fbi-investigates-do-kwon-and-terra-labs