סוכנות המשטרה של האיחוד האירופי (אירופול) הודיעה כי היא עצרה חמישה בכירים בבורסת Bitzlato שאושרה עליה.
כך מסרה סוכנות האיחוד האירופי ינואר 23 שהאנשים שנעצרו כוללים את המנכ"ל, המנהל הפיננסי ומנהל השיווק בספרד.
המעצר בוצע בעקבות שמונה חיפושי בית ברחבי ספרד, קפריסין, פורטוגל וארה"ב.
במהלך חיפוש הבית, יורופול אמר כי הוא תפס כ-18 מיליון אירו (19.5 מיליון דולר) של מטבעות קריפטוגרפיים והקפיאו למעלה מ-100 חשבונות קריפטו המחזיקים בנכסים בשווי של כ-50 מיליון אירו (54.3 מיליון דולר).
היורופול הוסיפה כי ביצלאטו הקלה על הלבנת נכסי קריפטו שונים, כולל 119 ביטקוין בשווי 2.1 מיליארד אירו.
ניתוח נוסף של היורופול חשף כי לכ-46% מהנכסים שהוחלפו באמצעות Bitzlato בשווי של כמיליארד יורו (1 מיליארד דולר) היו קשרים לפעילויות פליליות.
ב-18 בינואר, מייסד ביצלאטו, אנטולי לגקודימוב נֶעצָר על ידי הרשויות בארה"ב בגין ניהול עסק להעברת כספים. בנוסף, בורסת הקריפטו המובילה Binance הוכתרה כשלושת המובילים מקבל מהכספים הבלתי חוקיים של בצלטו.
מקור: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/