לשירות המידע והחקירות הפיסקלי (FIOD) יש מאושר כי מפתח טורנדו קאש שנעצר היה חשוד במעורבות בהסתרת עסקאות פיננסיות פליליות ובסיוע בהלבנת הון.
ב- 12 באוגוסט, אלכסיי פרצב נעצר בהולנד בקשר לטורנדו קאש. קבוצת קידום מדיניות ללא מטרות רווח, DeFi Fund Education הגיעה לרשות כדי לאשר את הבסיס למעצר.
בתגובה נמסר מה-FIOD כי היזם נעצר בגין מעורבותו בהקלת הלבנת הון באמצעות פרוטוקול Tornado Cash.
FIOD רק עקב אחר מידע נוסף על מפתח טורנדו קאש שנעצר בשבוע שעבר.
נמשיך לשלוח עדכונים ככל שייכנסו. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
- סם קנאבוס (@sccanavos) אוגוסט
הסוכנות ציינה כי חקירתה נגד היזם הייתה בלתי תלויה בסנקציה האמריקנית. עם זאת, היא סירבה לנקוב בשמו של היזם שנעצר.
לבלוק היה דיווח 12 באוגוסט כי מפתח טורנדו קאש שנעצר היה אלכסיי פרצב, לפי אשתו קסניה מאליק.
טורנדו קאש במנוסה
מעצרו של FIOD של היזם והסנקציה האמריקנית הותירו את המערכת האקולוגית של טורנדו קאש באי סדר.
לחץ מהסנקציה אילץ את ה-DAO לעשות זאת נסגר מבצעים ב-13 באוגוסט.
בדיווח בלעדי עם CryptoSlate, חבר קהילה אישר שהמולטי-סיג נמחק לאחר שכספי DAO הועברו לחוזי הממשל. בהתייחסו מדוע הפרוטוקול היה צריך לקחת את המסלול, חבר טורנדו קאש הצהיר:
"לשמור על בטיחות החברים ולהימנע מבעיות משפטיות" שכן המצב "מסוכן לכל המפתחים", אפילו לאלה שמחוץ לאקוסיסטם של טורנדו קאש.
אין דרך חזרה עבור משרד האוצר האמריקאי
משרד האוצר האמריקני הצהיר מוקדם יותר שכן לרדוף אחרי הכל פרוטוקולי ערבוב קריפטו ללא אופנים של Know Your Customer (KYC). פרוטוקולי ערבוב קריפטו לפי התכנון הם מבוזרים, מה שמקשה על יישום מודל KYC.
משרד האוצר של ארה"ב מאמין שמערבלים לא מוסדרים בתעשיית הקריפטו יערערו את הביטחון הלאומי של ארה"ב והוא בתוקפנות פרוטוקולי סנקציות החשודים כמסייעים לכספים בלתי חוקיים.
"[האוצר] ימשיך לחקור את השימוש במיקסרים למטרות בלתי חוקיות ולהשתמש ברשויות שלו כדי להגיב לסיכוני מימון בלתי חוקיים באקוסיסטם המטבעות הווירטואליים".
מקור: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/