המנות העיקריות
- התובעים בארה"ב ביקשו מסמכים מצ'אנגפנג "CZ" Zhao ומנהלים אחרים של Binance הקשורים לבדיקות נגד הלבנת הון של הבורסה ולתקשורת לטיפול בבעיות ציות.
- ג'או אישר את הטענות שהועלו בדיווח של רויטרס בנושא, ואמר שהצוות שלו מסר "מרצונו" קבצים כאשר התבקש.
- Binance הפריך כמה האשמות שהעלתה רויטרס לגבי שיטות העבודה העסקיות של החברה במהלך החודשים האחרונים.
שתף את המאמר הזה
לפי הדיווחים, משרד המשפטים ביקש רישומי חברה שתויגו כ"מסמכים שיושמדו, ישנו או יוסרו מהקבצים של Binance" או "הועברו מארצות הברית".
DOJ חיפש קבצים מ-CZ
התובעים בארה"ב ביקשו מבינאנס לספק מסמכים המפרטים את ההמחאות שלה נגד הלבנת הון, כמו גם הודעות הקשורות למנכ"ל החברה Changpeng "CZ" Zhao.
משרד המשפטים ביקש מ-CZ ומ-12 בורסות ושותפים נוספים לחשוף הודעות שדנו כיצד הבורסה מטפלת בעסקאות לא חוקיות ומגייסת לקוחות אמריקאים, רויטרס דיווח ביום חמישי מצטט בקשה מדצמבר 2020. היא גם ביקשה מהחברה לשתף רשומות על קבצים שסומנו כ "מסמכים להרוס, לשנות או להסיר מהקבצים של Binance" או "להועבר מארצות הברית." על פי הדיווח, התובעים ביקשו 29 מסמכים על הנהלת החברה, המבנה, הכספים, העסקים ונהלי הציות עוד משנת 2017.
הבקשה הגיעה כחלק מחקירת עמידתה של Binance בתקנות הפיננסיות בארה"ב. על פי מספר מקורות הבקיאים בנושא, הרשויות בארה"ב רצו לוודא האם Binance הפר את חוק סודיות הבנקים. החוק מחייב את בורסות הקריפטו להירשם במשרד האוצר ולעמוד בתקנות איסור הלבנת הון. הפרת החוק עלולה לגרור עונש של 10 שנות מאסר.
בתגובה לבקשת רויטרס להגיב, קצין התקשורת הראשי של Binance, פטריק הילמן, אמר שזה "תהליך סטנדרטי" עבור הרגולטורים לפנות לארגוני קריפטו מוסדרים. "אנחנו עובדים עם סוכנויות באופן קבוע כדי לטפל בכל שאלה שיש להן."
CZ גם מאושר הטענות שהושמעו בדו"ח בטוויטר היום, ואמרו שהבורסה מסרה מידע מרצון. התובעים בארה"ב הציגו "בקשה לשתף מידע מסוים בהתנדבות בשנת 2020, מה שעשינו", הוא כתב, והוסיף כי "חשוב לתעשייה לבנות אמון עם הרגולטורים".
Binance מפריך את ההאשמות של רויטרס
רויטרס פרסמה במהלך השנה האחרונה מספר כתבי חקירה המפרסמים טענות מזיקות לבינאנס, אך הבורסה הפריכה שוב ושוב את הטענות. בחודש יולי, דיווח רויטרס כביכול כי Binance התחמקה מסנקציות אמריקאיות כדי לשרת לקוחות איראניים, ועל כך הגיבה CZ כי החברה משתמשת במוצר KYC של רויטרס עצמה כדי לאמת לקוחות. חודש לפני כן, רויטרס נתבע שפושעים השתמשו בבינאנס כדי להלבין 2.35 מיליארד דולר בכספים גנובים. Crypto Briefing פנה לבינאנס בעניין באותו זמן, ונציג אמר כי הדו"ח השתמש ב"מידע מיושן ובעדויות אישיות לא מאומתות כאמצעי לבסס נרטיב שקרי". גם Binance פורסם בלוג באפריל מפריך טענות מדיווח של רויטרס שהיא מסרה נתונים לשלטונות רוסיה.
Binance היא בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם, ומטפלת בכ-60 מיליארד דולר בנפח יומי, לפי נתוני Nomics. מאז ההשקה ב-2017, היא נראתה צמיחה נפיצה ככל שהביקוש לנכסים דיגיטליים גדל. בשנת 2021, היא עמדה בפני בדיקה אינטנסיבית של רגולטורים ברחבי העולם על שיטות העבודה שלה, וספגה אש על כך ששרתה לכאורה לקוחות מבלי להירשם בתחומי שיפוט ואי עמידה בהמחאות לאיסור הלבנת הון. Binance הציגה מספר צעדים כדי לציית לרגולטורים בתגובה, כולל צמצום היצע המסחר הממונף שלה מפי 100 למטה למקסימום של פי 20 והכנסת בדיקות זיהוי קשות יותר לרישום חשבון.
גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של ETH ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.
שתף את המאמר הזה
מקור: https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss