הוכחות נוספות להלבנת הון מגיעות נגד המייסד של טרה.
האם Kwon וצוות Terraform Labs שלו ממשיכים להסתבך בצרות? לאחר ההשקה השגויה של Terra 2.0 ו-LUNA airdrop, Do Kwon מתמודד כעת עם בעיה נוספת שעלולה להעמיד את קהילת Terra נגדו. ככל הנראה, עלו ראיות הקושרות את טרה להלבנת הון.
אנליסט קריפטו מפורסם וחוקר טרה בשם FatMan שוב עושה זאת. FatMan הלך אחרי דקירה אחר דקירה של Do Kwon ו-Terraform Lab. הפעם, הוא יכול ללכת על הנוקאאוט האולטימטיבי כדי להעמיד את החברה ואת בעליה, קוון, בבעיה משפטית אמיתית.
בשרשור בטוויטר האחרון, FatMan חשף את מה שהוא מכנה מבצע הלבנת הון והתחמקות ממס בהשתתפות טרה וחברת מעטפת לכאורה המחופשת לייעוץ בלוקצ'יין.
? הגיע הזמן לחשוף עוד אחד מהסודות הקטנים והמלוכלכים של טרה... 'חברת ייעוץ בלוקצ'יין' שהם הקימו כדי להלבין כסף ולהעלים מיסים. בואו נסתכל על חברת ק' (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) מאי 30, 2022
מעבדות Kwon And Terraform נתפסו בהעלמת מס
החדשות על האשמות אלו היו ראשונות דיווח על ידי סוכנות חדשות קוריאנית פופולרית ואמינה, ואמרה שהרשויות הקוריאניות כבר חוקרות את טרה.
ככל הנראה, לטרה הייתה שלוחה קוריאנית בראשות מו קים. למרות שסוכנות הידיעות נמנעה מלתת את שם החברה, במקום לקרוא לה "חברה K", דיווחים חושפים כעת את החברה האמורה כ-Kernel Labs. חברה זו היא כביכול חברת ייעוץ בלוקצ'יין המקושרת למעבדות Terraform.
מסתבר שטרה שלחה כסף מחופש לדמי שירות ל-Kernel Labs. לפי החשיפה`, טרה שלחה 4.8 מיליון דולר ל-Kernel Labs במסגרת ה"הסדר" הזה.
איש שמן כותב: "למה זה מעניין? ובכן, רשויות המס של קוריאה דיווחו שטרה שלחה 6 מיליארד וון (4.8 מיליון דולר) למנכ"ל החברה K בשנה שעברה. זה דווח בספרים כ'הוצאות אחרות'. באופן היפותטי, אם השניים היו זהים, זה יעיד על הלבנה".
חלק מהפטנטים של טרה הוגשו על ידי Kernel Labs, ועובדי שתי החברות עבדו באותם משרדים. המנכ"ל של Kernel Labs הוא מפתח Terra.
זה מראה ששתי החברות קשורות, ועסקאות כאלה עלולות להגיע לכדי הלבנת הון. כדי להימנע מכך, דו קוון ניסה להרחיק את טרה ממעבדות קרנל כדי לגרום לשניים להיראות לא קשורים.
FatMan שיתף עדויות לכך כאשר Do Kwon תיקן את תוכנית התחייה של Terra כדי להסיר את כל ההפניות למעבדות Kernel.
כעת, TFL מנסה לשפשף בזעם את הקישור שלהם למעבדות Kernel. ב-18 במאי, אזכורים של עוגן/מראה מהאתר של קרנל הוסרו. בהצעת T2, Do הסירה את האזכור בחיפזון, למרות שרמזה שהם היו שותפים ליצירה/תחזוקה של Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) מאי 30, 2022
לא המקרה הראשון
אמנם זו הפעם הראשונה שדו קוון וטרה נתפסו בהלבנת כספים, אבל זו לא הפעם הראשונה שהם נתפסים מעלימים מס בדרום קוריאה. רשויות המס הקוריאניות כבר הטיחו את Terraform ו-Kwon בקנסות של קרוב ל-80 מיליון דולר בגין העלמת מס. טרה גם נמצאת כעת בחקירה בדרום קוריאה לאחר קריסת UST ולונה.
- פרסומת -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering