ענקית Stablecoin Tether זייפה מסמכים שסופקו לשותפיה הבנקאיים, לפי דיווח מהוול סטריט ג'ורנל (WSJ).
גם החברה לפי הדיווחים תחת חקירה של משרד המשפטים (DoJ) בגין הונאה בנקים.
פיל פוטר, אז קצין אסטרטגיה ראשי של Bitfinex ו-Tether, תיאר בשיחה של Whalepool זמן קצר לאחר שוולס פארגו ניתק אותם ב-2017 שהם נאלצים להשתמש לעתים קרובות במשחקי "חתול ועכבר". הוא ציין שבנקים כתבים היו מנתקים אותם כשנודע להם שהם עוסקים בביטקוין.
אחד מבעלי המניות המדווחים של Tether Holdings Limited, סטיבן מור היה על פי הדיווחים אחראי לחתימה על שורה של חשבוניות וחוזים מזויפים, ששימשו כדי להסתיר את העובדה שאלו היו למעשה הפקדות ומשיכות הקשורות ל-Tether.
במהלך שיחת דוא"ל עם סוחר חשוב ב-Tether בסין, הוא דיווח כי המליץ להם לנטוש את התוכנית, כי הוא "לא ירצה להתווכח על כל האמור לעיל בתיק פוטנציאלי של הונאה/הלבנת הון".
קרא עוד: בעל מניות של Bitfinex ו'מלך ה-OTC' בבית המשפט הסיני בהאשמות פליליות, מסמכים
סוחר אחד ובעל מניות חשוב ב-Tether שבסיסו בסין, Zhao Dong מ-RenrenBit, נמצא אשם בהלבנת הון בסין לאחר השיחה הזו.
התיק של התובע הכללי של ניו יורק נגד Bitfinex ו-Tether פירט בעבר כיצד הם יסתמכו על 'חברים של ביטפינקס' (מנהלים שהיו מיודדים עם Bitfinex) מי השתמשו בחשבונות שלהם כדי לספק משיכות עבור החברה.
הדו"ח חושף כיצד Tether ו-Bitfinex הסתמכו גם על פתיחת חשבונות שנשלטו על ידי אנשים אחרים. על פי הדיווחים, אחד מהם נפתח על ידי כריס לי המנהל את Hylab Technology, חברה המייצרת ממירים. החשבון נפתח ככל הנראה תחת השם של Hylab Holdings הדומה והוחזק בנאמנות עבור Tether.
ז'אן לואיס ואן דר ולדה, הידוע גם בשם ז'אן לודובידיקוס ואן דר ולדה, מנכ"ל Bitfinex ו-Tether, טוען ב-Bitfinex שלו ביוגרפיה שהוא היה "במרכז הפיתוח המוקדם של מספר טכנולוגיות מפתח", כולל "מערכות משובצות, הזרמת וידאו, IPTV, טלוויזיה דיגיטלית".
Giancarlo Devasini, מנהל הכספים הראשי של Tether ו-Bitfinex, לפי הדיווחים ייבא תיבות טלוויזיה ממיר בעסקיו הקודמים.
דיווחים קודמים חשפו גם כי בערך באותו זמן, סטיוארט הוגנר, היועץ המשפטי של Bitfinex ו-Tether, החזיק כספים עבור Tether בו חשבון בבנק מונטריאול.
אחד החשבונות האחרים שנוצרו לפי הדיווחים לשימוש על ידי Tether ו-Bitfinex נפתח בשם 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' והיה נהגו לכאורה להלבנת כספים עבור גדודי עז א-דין אל-קסאם של חמאס. על פי הדיווחים, תוכנית זו כללה עסק שהיה לו חשבון ב-Bitfinex. הערות של משרד המשפטים הצהירו בעבר כי החילופים המעורבים בשיבוש הרשת הזו שיתפו פעולה באופן מלא.
קרא עוד: עלייתו ונפילתו של Crypto Capital Corp, בנק הצללים המוביל של קריפטו
בתקופה שבה Bitfinex ו-Tether נאבקו כל כך כדי לשמור על גישה לבנקאות, הם הסתמכו גם על מעבדי תשלומים כמו Crypto Capital Corp. שתי החברות יתנו בסופו של דבר למעלה ממיליארד דולר בכספי לקוחות ותאגידים משולבים ל-Crypto Capital Corp, שרובם נתפסו.
לאחר ש-Signature Bank דחה את Bitfinex ו-Tether, Signature קיבלה פניה מחברה בשם AML Global, ברוקר שעסק בדלק תעופה.
AML Global הייתה בבעלות ובשליטה של כריסטופר הארבורן, הידוע גם בשם Chakrit Sakunkrit. הארבורן היה בעל מניות בחברת האם של Bitfinex ו-Tether. לחתימה נאמר שהחשבון יהיה בשליטת הארבורן וישמש אותו לסחר במטבעות קריפטוגרפיים ב-Kraken. על פי הדיווחים, חשבון זה נפתח ולאחר מכן נסגר על ידי Signature ברגע שהבינה שהחשבון נמצא בשימוש עבור Bitfinex.
כפי שפורטו פרוטו ב- ניירות קשירה בחקירה, הארבורן הונפקה בסכום העולה על 70 מיליון דולר.
כריסטופר הארבורן הוא גם אביו של וויל הארבורן, מנכ"ל DeversiFi - לשעבר EthFinex - חברה אחות של Bitfinex שבסופו של דבר הופק.
לפי טיימס, כריסטופר הארבורן הוא גם דירקטור ב-Seamico Securities, המנהלת את XSpring Capital. גם מסמכי פנמה צמוד נובל למגוון של ישויות אחרות.
הארבורן היה התורם הגדול ביותר למפלגה הרפורמית בבריטניה מה שהוביל את הדחיפה של הברקזיט ועשה גדול תרומה לראש הממשלה לשעבר בוריס ג'ונסון. הוא גם היה מאוד פעיל ב השקעה בקבלנים צבאיים, כולל QinetiQ המפתחת טכנולוגיית נשק לייזר.
Tether טען בפומבי הצהרה כי הדיווח הוא "על האשמות מעופשות מלפני זמן רב" ושהוא "לא מדויק ומטעה לחלוטין".
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube ערוץ.
מקור: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/