מנהלת האכיפה (ED) ערכה ביום חמישי חיפוש במשרדי בורסת הקריפטו המובילה CoinSwitch Kuber בחמישה מיקומים שונים, כאשר הסוכנות ממשיכה לחקור האשמות על הפרות של חוק ניהול מטבעות חוץ (FEMA) על ידי פלטפורמות קריפטו, כך דיווח ה-Economic Times.
מבלי לאשר את הדיווח, דובר החברה אמר ל-Be[In]Crypto, "אנו מקבלים פניות מסוכנויות ממשלתיות שונות. הגישה שלנו תמיד הייתה של שקיפות. קריפטו היא תעשייה בשלבים מוקדמים עם הרבה פוטנציאל ואנו מקיימים קשר רציף עם כל מחזיקי העניין".
אחר לדווח חשף, בצטט מקורות, כי בתיהם של מנהלי החברה ומנכ"ל החברה, כמו גם מיקומה העסקי של החברה, הם חמשת החצרים הנערכים בחיפוש.
עוד פלטפורמת קריפטו הודית בבעיה
החדשות מגיעות אחרי ED הקפיאה את חשבון הבנק של אחד המנהלים של מפעילת WazirX Zanmai Lab Private Ltd, ו מלווה הקריפטו הסינגפורי Vauld מבקשת גם ייעוץ משפטי בתיק המתנהל שבו יש ל-ED הוציא צו הקפאה.
לפי הדיווח, ה-ED חוקר עסקאות עמית לעמית (P2P) מפוקפקות, ולפי מקור בעיתון, "הבדיקה מצאה שהן (KYC) מזויפות או מפוקפקות ביותר מ-80% מהמקרים".
"הסוכנות מצאה שהם מפרים את סעיף 11 (א) לחוק PMLA, המחייב כל גורם מדווח לאמת את זהות הלקוח שלו", הוסיף הגורם.
על פי הדיווחים, הסוכנות החוקרת גם עוקבת אחר חברות פיננסיות חוץ בנקאיות ושותפי פינטק של אפליקציות הלוואות מהירות הפועלות בניגוד להנחיות הבנק המרכזי. CoinSwitch היא כעת הפלטפורמה השלישית שנחקרת להלבנת רווחים פליליים של בקשות ההלוואה הבלתי חוקיות הללו.
העיתון המקומי מדינות שהסוכנות הפדרלית בודקת את הטענות לפיהן CoinSwitch הסיטה הכנסות מפשע של 365 אפליקציות הלוואות מיידיות.
ירידה בהיקפים פוגעת ביכולת הגיוס
בתוך צרות הבנייה של פלטפורמות הודיות, קרן Web3 Discovery הושקה לאחרונה על ידי CoinSwitch כדי לספק השקעות לבעלי עסקים בשלבים מוקדמים ביצירת פתרונות בלוקצ'יין עבור תעשיית web3. במיוחד בהתחשב בכך שהודו היא ביתם של הערכה 115 מיליון משקיעים במטבעות קריפטוגרפיים, כמעט מחציתם מתכוונים להגדיל את אחזקותיהם בחצי השנה הקרובה.
בינתיים, נישאל שטי, מייסד שותף של בורסת המטבעות הקריפטו ההודית WazirX, הוא גם לגייס כסף לעסק חדש למרות שהרשויות בוחנות את המיזם הראשון שלו.
עם דיווחים קודמים שקבעו שלפחות 10 בורסות קריפטו נמצאות תחת סורק הסוכנות ההודית עבור הלבנת הון לכאורה של למעלה מ-125 מיליון דולר, דיווחים עתידיים על פשיטות לא יהיו בלתי צפויים.
Sidharth Sogani, המייסד והמנכ"ל של פרויקט CREBACO Global לפיו "הבורסות ההודיות ימשיכו להתמודד עם מחנק נזילות".
החברה שלו ציינה בסדרת ציוצים שרוב בורסות המטבעות הקריפטוגרפיים ראו "ירידה בנפחי המסחר מכיוון ש-Web 3.0 בהודו ממשיכה להיות מושפעת מהשפעת הטריידנט של מבנה המס המחמיר הנוכחי של הודו והיעדר תקנות". סוגני גם ציין כי היכולת של הפלטפורמות הללו לגייס הון טרי היא החשש הגדול ביותר מעתה ואילך.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/