חילופי מטבע מבוזר Coinbase של על פי הדיווחים, תוכנית הניתוח, Coinbase Tracer, מספקת את נתוני המשתמשים לסוכנות ההגירה והמכס של ארצות הברית (ICE).
פי חוזה שהושג על ידי קבוצת WatchDog Tech Inquiry, המידע יכלול "נתוני מעקב גיאוגרפי היסטוריים" והיסטוריית עסקאות.
המסמך, שפורסם באמצעות בקשה לחוק חופש המידע, מראה כי ICE מסוגלת כעת לעקוב אחר עסקאות שבוצעו באמצעות 12 מטבעות דיגיטליים נתמכים בפלטפורמה, כולל ביטקוין (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin מזומנים (BCH), XRP (XRP) ו- Tether (USDT).
תכונות אנליטיות כוללות "ניתוח קישורי ריבוי הופ לכספים נכנסים ויוצאים", המעניק ל-ICE תובנה לגבי העברות של מטבעות אלה. זה כולל גם "דה-מיקס של עסקאות וניתוח עסקאות מוגן", שמטרתן לסכל שיטות שמשתמשים מסוימים במטבעות קריפטוגרפיים נוקטים כדי להלבין את הכספים שלהם או להסתיר את העסקאות שלהם, למשל, על ידי שימוש במערבלי מטבעות. תכונות אלו נועדו להילחם בפעילות בלתי חוקית הכוללת מטבעות דיגיטליים.
הנתונים האלה ישמשו כדי לעזור ל-Homeland Security לזהות משקיעי קריפטו ומשתמשים שהשתמשו בפלטפורמת Coinbase. זה נובע מהעסקה הידועה בעבר לשלוש שנים בין הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים ל-ICE.
ההסכם הסתיים ב ספטמבר אשתקד בשווי של עד כמעט 1.4 מיליון דולר והוא אחד מכמה חוזים נוספים בין בורסת הקריפטו לארגונים ממשלתיים בארה"ב. בשנת 2020, Coinbase חתמה על א חוזה לארבע שנים בשווי 180,000 דולר כדי לספק לשירות החשאי תוכנת מידע על עסקאות.
השירות שמכונה כיום Coinbase Tracer היה ידוע פעם בשם Coinbase Analytics. גם שירות זה היה נתון לביקורת בעבר. בשנת 2019, Coinbase רכש את מדור ההחלפה של Neutrino, חברת המודיעין בלוקצ'יין שפיתחה את התוכנה בתחילה. כמו כן, בשנת 2019, בכיר ב-Coinbase הצהיר כי השותפים שלה היו "מכירת נתוני לקוחות למקורות חיצוניים," העלאת חששות פרטיות עבור פלטפורמת החליפין.
דובר של Coinbase פרסם הצהרה בנושא, ואמר שזה לא נתוני לקוחות שנמכרים ל-ICE:
"כפי שהוסבר באתר שלנו, Coinbase Analytics, כיום Coinbase Tracer, הוא פתרון תאימות ש-Coinbase מציע לממשלות, מוסדות פיננסיים ועסקי קריפטו. זה מאפשר להם לחקור פשעים פיננסיים לרבות הלבנת הון ומימון טרור. כל התכונות של Coinbase Tracer משתמשות בנתונים שמקורם במלואו מנתונים מקוונים, זמינים לציבור, ואינם עושים שימוש בנתוני משתמש Coinbase."
מקור: https://cryptoslate.com/coinbase-reportedly-has-contract-with-ice-to-provide-users-geo-location-data/