לוועדת המסחר בחוזים עתידיים של ארה"ב (CFTC) יש טעון רמאי המטבעות הקריפטו תושב אוהיו, Rathnakishore Giri והחברה שלו, עם הונאה בלתי חוקית של עד 12 מיליון דולר בתוכנית דמוית פונזי.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה הליכי צו מניעה במחוז הדרומי של אוהיו נגד Rathnakishore Giri (Giri) והחברות שלה SR Private Equity, LLC ו-NBD Eidetic Capital, LLC.
החשוד והחברות שלו, SR Private Equity, LLC ו-NBD Eidetic Capital, LLC, טענו למשקיעים כי הם מפעילים קרן השקעות פרטית המתמקדת בהשקעה בנכסים דיגיטליים, בגיוס כספים ממשקיעים ומשיכת יותר מ-12 מיליון דולר במזומן. וביטקוין. ל, ומבטיחה להשקיע במאגר הכספים ולשלם את הרווחים.
הכספים לא הושקעו, אמר ה-CFTC, אלא חולקו מחדש בין המשתתפים החוזים במה שניתן לכנות רק תוכנית פונזי.
לדברי נציבת ה-CFTC, קריסטין נ. ג'ונסון, "במסווה שהוא הפעיל קרן השקעות פרטית עם התמקדות בהשקעה בנכסים דיגיטליים, גירי תפס את הלהט העכשווי להזדמנויות להשקעה בנכסים דיגיטליים ופיתה משקיעים שלא מדעתם לתרום למעלה מ-12 מיליון דולר במזומן ובביטקוין לקרנות שלו עם הבטחה לתשואות יוצאות דופן ללא סיכון להפסד כספי".
למעשה, לפי כתב האישום, מדובר היה בתוכנית פונזי משוכללת של ספר לימוד שלא השתמשה בכספים עבור חילופי cryptocurrency - -, אלא להנאתם, קניית מוצרים יקרי ערך או ביצוע עסקאות בנפח גבוה. הוצאות, החל ממטוסים פרטיים, שכר יאכטות ובתי נופש יוקרתיים, ועד מכוניות יוקרה ועוד.
רוב פעולות אכיפה שבוצעו על ידי ה-CFTC סובבים סביב המערכת האקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים. ללא קשר לגודלו, ה-CFTC ממלא תפקיד חשוב במאבק בפשעי סייבר, במיוחד אלה שמחפשים מקלט בטוח בנכסים דיגיטליים או וירטואליים.
במסמך הרשמי שלה נכתב: "המקרה הזה ממחיש את הסכנות הללו, מדגיש את האיומים הקיימים תמיד, ומוכיח כי - לא משנה סוג הנכסים - אכיפה יעילה והגנת לקוחות חייבות להיות בראש סדר העדיפויות שלנו".
ה-CFTC מחייב כעת את Giri להפסיק את כל הפעילויות הקשורות להונאה ומצפה להעביר כל הטבות כספיות "במישרין או בעקיפין" הקשורות לכך, ולפצות לקוחות שהונו.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme