מנהלת האכיפה של הודו (ED) פתחה בחקירה גב אל גב בכמה פלטפורמות להחלפת נכסים דיגיטליים. Vauld, בורסת קריפטו סינגפורית, נקלעה לאחרונה לביקורת של הסוכנות לאיסור הלבנת הון. מלווה הקריפטו האסייתי, Vauld, בהודעה לעיתונות ביום שבת, "לא מסכים בכבוד" עם ההקפאה האחרונה של חלק מנכסיה על ידי הרשויות ההודיות.
ה-ED של הודו רודף אחרי ואולד ומקפיא נכסים
ביום חמישי דווח כי מנהלת האכיפה ההודית (ED) הקפיאה נכסי בנקים בשווי 370 מיליארד רופי (כ-48 מיליון דולר). הנכסים האלה היו שייכים לבורסה הבעייתית, ואולד.
החדשות מגיעות שבוע לאחר החשבון של אחד המנהלים של מעבדת Zanmai ב WazirX, אחת מבורסות המטבעות הקריפטו בהודו, הוקפאה. התפתחות זו מגיעה גם כאשר הסוכנות ההודית חוקרת לפחות 10 בורסות קריפטו עבור הלבנת הון לכאורה של למעלה מ-125 מיליון דולר.
ביום שישי, מנהלת האכיפה של הודו (ED) הודיעה כי הקפיאה את החשבונות הפיננסיים של חברת שירותי הכסף, Yellow Tune Technologies, מבנגלור. Flipvolt, חברה סינגפורית של Vauld הודית, הייתה אחד הנכסים המדוברים.
המהלך קשור לחקירה מתמשכת של פעולות הלבנת הון סיניות הקשורות להלוואות מיידיות. זו הפעם השנייה השבוע שה-ED פועל בתעשיית הקריפטו כתוצאה מהמקרה הזה.
לפי ההודעה לעיתונות, הישות המקומית של Vauld שימשה 23 עסקי פינטק וחוץ בנקאיים טורפים כדי להפקיד מיליוני דולרים לארנקים בשליטתה של Yellow Tune Technologies. במקרה אחר, WazirX מואשמת בסיוע ל-16 עסקי פינטק חשודים בהלבנת בקשות להלוואות בלתי חוקיות.
הרגולטור הפיננסי הודיע כי הוא מגביל את חשבונות הבנק ואת יתרות שער התשלומים של Yellow Tune בסכום כולל של 3.7 מיליארד רופי, או 46.4 מיליון דולר, בתגובה לדיווחים שהחברה הייתה "ישות מעטפת" שהוקמה על ידי שני אנשים סינים המשתמשים בכינויים. על פי הדיווחים, ה-ED בילה שלושה ימים בחקירת המקומות החשודים של Yellow Tunes.
הדו"ח של ה-ED אמר כי לישות ההודית של Vauld יש תקנים רופפים ביותר של "ידע את הלקוח" (KYC). כמו כן, אין בו תהליך בדיקת נאותות יסודי יותר, אין בדיקה של מקורות המימון של המפקידים, ואין שיטה לדיווח על דוחות עסקאות חשודות (STR), בין היתר.
נורמות לאקס של KYC [הכר את הלקוח שלך], שליטה רגולטורית רופפת של התרת העברות לארנקים זרים מבלי לבקש כל סיבה/הצהרה/KYC, אי רישום עסקאות בבלוקצ'יין כדי לחסוך בעלויות וכו', הבטיחו שפליפולט לא תוכל לתת שום חשבון עבור נכסי הקריפטו החסרים. היא לא עשתה מאמצים כנים להתחקות אחר נכסי הקריפטו הללו.
הנהלת האכיפה
ואולד נלחם בהאשמות על הלבנת הון
אמר וואולד שמלווה הקריפטו מסר ועקב אחר הזימון ל-ED כדי לספק מסמכים לחוקרים. בהמשך נכתב כי ההקפאה נבעה מחשבון השייך ללקוח לשעבר של הפלטפורמה, שנסגר מאז.
בהתבסס על האמור לעיל, וולד אמר שהחברה לא עשתה שום דבר רע, והישות הייתה מבולבלת מדוע הוטל עליה עונש כה כבד.
אנו מבקשים ייעוץ משפטי לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר שלנו על מנת להגן על האינטרסים של החברה, לקוחותיה וכל מחזיקי העניין. שיתפנו פעולה באופן מלא עם מנהלת האכיפה ונמשיך להרחיב את שיתוף הפעולה שלנו כדי להבטיח שנמשיך להישאר מקום בטוח ללקוחות לבצע עסקאות ולהחזיק במטבעות קריפטוגרפיים.
וולד
בינתיים, למרות שיתוף הפעולה, הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים הביעו מורת רוח מהחלטת הממשלה להקפיא כספים.
בינתיים, הדיווח של ה-ED טוען שלא ניתן לזהות את היזמים של החברה. כמה סינים התגלו שהקימו חברות פגז. עם זאת, גם חשבונות בנק חדשים נפתחו בשמות בדויים של דירקטורים. החשודים הללו עזבו את הודו בדצמבר 2020.
לפי פוסט בבלוג, Vauld מבקשת ייעוץ משפטי כדי להמשיך את דרך הפעולה הטובה ביותר שלה כדי להגן על הצרכנים והחברה. אומרים שהבורסה עומדת בקפדנות בתקני KYC ברחבי העולם. היא גם טענה כי הם צייתו במלואם ל-ED וימשיכו לעשות זאת.
ואולד נשאר בצרות
יש לציין, ביולי, ה-Vauld שבסיסה בסינגפור עצרה את ההפקדות, המסחר והמשיכות בפלטפורמות שלה לאחר שהכריזה על פיטורים במהלך מיתון בשוק. חברות הפינטק הנאשמות מואשמות כעת בשימוש בפלטפורמה כדי להימנע מערוצי בנק רגילים ולבצע עסקה של כל כספי ההונאה בצורה של נכסי קריפטו.
הפלטפורמה נבדקת כעת כמשתתפת בולטת בהלבנת הון על ידי עידוד ערפול ובעלת תקני AML רופפים. ואולד הוא אחד ממלווי קריפטו רבים המתמודדים עם קשיי נזילות. בית המשפט העליון של סינגפור העניק לוואלד מורטוריום של שלושה חודשים תוך שהוא שוקל אפשרויות לפתור את קשייו הכלכליים.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/