הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של קהילת ארצות הברית (CFTC) האשימה שני תושבי ארה"ב, סם איקורטי ורווישנקר אבדהנאם, בגין מעורבותם בתוכנית פונזי של מטבעות קריפטוגרפיים שגנבה יותר מ-40 מיליון דולר ממשקיעים. כמו כן, האשימה הוועדה את הנאשמים בהפעלת מאגר סחורות לא רשום.
שני גברים הוגש נגדם כתב אישום בגין הונאה של 44 מיליון דולר
לפי התלונה הרשמית, ה-CFTC טען שהצמד פיתה את הקורבנות להשקיע בשלוש קרנות מזויפות להכנסה מנכסים דיגיטליים.
Ikkurty ו-Avadhanam החלו את פעילותם בינואר 2021 וביקשו כספים ממשקיעים דרך האתר הרשמי וערוץ היוטיוב שלהם. הם הבטיחו לעזור למשקיעים להשקיע את הכספים בנכסים דיגיטליים כדי לייצר רווחים, טען ה-CFTC.
השותפים הניבו סך של 44 מיליון דולר מ-170 משקיעים, אך לא השקיעו את הכספים בנכסים דיגיטליים כפי שהובטח. במקום זאת, חילקו הנתבעים חלק מהכספים למשקיעים אחרים בצורה של תוכנית פונזי. הם גם שמרו חלק מהכספים לעצמם והעבירו כמה מיליוני דולרים לחשבונותיהם האישיים, נטען בתלונה.
בין היתר, ה-CFTC מבקש לפצות את המשקיעים שהונו, את הרווחים שהושגו באופן לא נכון מהתכנית מהנתבעים, וכי יוזהרו בתוקף מפני הפרת תקנות CFTC כלשהן בעתיד. צו מניעה הוצא לרמאים לכאורה וכל הנכסים שבבעלותם הוקפאו.
הונאות קריפטו במגמת עלייה
בינתיים הונאות קריפטו הפכו לאינספור בתקופה האחרונה. מוקדם יותר החודש, עצרו השלטונות בהונג קונג גבר בן 24 שנטען כי ניסח תרמית קריפטו בסך 191,000 דולר.
במרץ, משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) עצר והאשים שני גברים בגין מעורבותם לכאורה בהונאה של 1.1 מיליון דולר והלבנת הון, בקשר עם פרויקט אסימון שאינו ניתן לניתוק (NFT).
בדצמבר האחרון, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הפלילה אזרח לטבי בגין הונאה של לפחות 7 מיליון דולר ממאות משקיעים קמעונאיים בארה"ב ובמדינות אחרות.
מקור: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -הונאה