ביום חמישי, הסחורה עתידים ועדת המסחר (CFTC) הודיעה כי הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד תושב אורגון ואילינוי, כמו גם חברה בפלורידה בגין שידול במרמה של לפחות 44 מיליון דולר בהשקעות בנכסים דיגיטליים.
ה-CFTC קרא במפורש ל-Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) ו-Jafia LLC, חברה שבסיסה בפלורידה שבבעלותה גם Ikkurty.
בתלונה מיוחסים לנאשמים בהפעלת מאגר סחורות בלתי חוקי ואי רישום כמפעיל מאגר סחורות. בנוסף, התלונה מחייבת עוד שלוש קרנות בבעלות הנאשמים ובהפעלתן כ"נתבעות סעד" שברשותן כספים שאין להם עניין לגיטימי בהם - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (רוז סיטי), ו-Seneca Ventures LLC.
לפי ה-CFTC, התוכנית מתחילה כבר בינואר 2021, שם הנאשמים השתמשו לכאורה בסרטוני YouTube ובאתרי אינטרנט כדי להשיג יותר מ-44 מיליון דולר מלמעלה מ-170 משתתפים "כדי לרכוש, להחזיק ולסחור בנכסים דיגיטליים, סחורות, נגזרים, החלפות וחוזים עתידיים על סחורות".
במקום להשקיע את כספי המשתתף המצטברים כפי שיוצגו, נכתב בתלונה כי הנתבעים, במקום זאת, ניצלו כספים אלה על ידי חלוקתם למשתתפים אחרים - בדומה ל פונזי תָכְנִית. הנאשמים אף העבירו חלק מהכספים לחשבונות חוץ שבשליטתם ולטובתם.
CFTC מנפיק צו להקפאת נכסים
הוועדה הבטיחה צו צדדי להקפאת הנכסים שבשליטת הנתבעים ומינתה כונס נכסים זמני לשמירת הרישומים.
שימוע בתיק יתקיים ב-25 במאי 2022. ה-CFTC הוציא מספר הגנה על לקוחות ייעוץ ומאמרים בנושא הונאה המספקים סימני אזהרה להונאה, לרבות סימני אזהרה כדי ליידע את הציבור על סיכונים אפשריים הקשורים להשקעה או ספקולציות ב מטבעות וירטואליים או שהושק לאחרונה ביטקוין חוזים עתידיים ואופציות.
ה-CFTC מקווה להחזיר את כל אלה שנפגעו מהתוכנית. הוא גם מבקש עונשים אחרים, כולל קנסות ואיסורים קבועים.
סוכנויות ארה"ב בוחנות לעומק את האכיפה
עם תביעה זו, ה-CFTC המשיכה להראות את עמדתו בהגנה על צרכנים ומשקיעים מפני שחקנים רעים, והצטרפה לסוכנויות פדרליות אחרות בסיוע להסדיר טוב יותר את תחום המטבעות הקריפטוגרפיים.
הנשיא ביידן להזמין הנהלה נתן לסוכנויות בארה"ב תנופה נוספת לחקור את תעשיית הקריפטו על מנת להגן טוב יותר על אזרחי ארה"ב. ואכן, ה-SEC כבר הבטיח שהוטל אמצעי פיקוח קפדניים על מגזר הקריפטו.
לשכת ההגנה הפיננסית לצרכן (CFPB) יש גם הודיע שהיא מתכוונת להוציא את חוזרי ההגנה הפיננסית לצרכן עבור הרגולטורים כדי לאכוף את חוקי הצרכנות הפדרליים. גם התרסקות שוק הקריפטו לאחרונה גדל התעניינות מצד המחוקקים והרגולטורים במדינה.
מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/