בורסת Bitzlato נתפסה על ידי הרשויות, מייסד נעצר במיאמי

משרד המשפטים (DoJ) הודיע ​​כי מייסד בורסת המטבעות הקריפטו הרוסית Bitzlato, אנטולי לגקודימו, נעצר במיאמי בגין הפעלת מבצע בלתי חוקי.

השמיים לדווח טוען כי Bitzlato התייחס רבות לפעילות פלילית קריפטו. התובע האמריקני בראון פיס הגיב על לכידתו של לגקודימו. הצהרה "מוסדות שסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים אינם מעל החוק והבעלים שלהם אינם מעבר להישג ידנו."

באמצעות עבודתו של צוות חקירה בחו"ל, יחד עם משאבים מקומיים בארצות הברית, מבצע הלבנת הון המבוסס בסין שדאג למגוון של פעילות פלילית לא היה מחוץ להישג ידו של משרד המשפטים. סגן התובע הכללי, מונקו, הוסיף: "הפעולות של היום מעבירות את המסר הברור: בין אם אתה מפר את החוקים שלנו מסין או אירופה - או מתעלל במערכת הפיננסית שלנו מאי טרופי - אתה יכול לצפות לענות על הפשעים שלך בתוך אולם בית המשפט בארצות הברית".    

Bitzlato היא בורסת מפתח לפשע קריפטו 

לפי הדיווחים, Legkodymo הפעיל את Bitzlato כאחת מבורסות פשעי הקריפטו הגדולות ביותר. הבורסה נוצלה בעיקר בסיוע לפושעים להלבין קריפטו מהתקפות כופר ולהעביר כספים מסחר בסמים. הבורסה הרשומה בהונק-קונג דרשה זיהוי מינימלי מהמשתמשים. ללא מידע חשוב לדעתך-לקוח (KYC) הדרוש על מנת לסחור בבורסה.

היעדר KYC מהבורסה אפשר לפושעים שלטון חופשי להשתמש בבורסה מבלי להזדהות. Legkodymo גם הודתה בעבר בשירות הצ'אט של הבורסה שמשתמשים עשו לעתים קרובות שימוש בזהויות משוערות. המייסד גם הגיב וקבע כי בצלאטו דאג ל"נוכלים ידועים".

Darknet Marketplace מנצל את Bitzlato

אחד המשתמשים הגדולים ביותר של Bitzlato היה שוק ה-Darknet, Hydra Market. השוק האנונימי מציע לפושעים את האפשרות לרכוש סמים. שירותים נוספים כללו מסמכי זיהוי מזויפים, ומידע פיננסי גנוב, וכן סיוע בשירותי הלבנת הון. 

ה-DoJ מדווח כי 700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עשו את דרכם דרך Bitzlato במישרין או בעקיפין. הכנסות נוספות של 15 מיליון דולר מתוכנות כופר עברו גם הן דרך הבורסה המפוקפקת. הידרה מרקט היה נסגר על ידי רשויות אכיפת החוק בארה"ב ובגרמניה באפריל 2022. 

המיזם הפלילי החצוף גם ציטט בגיליון אלקטרוני של החברה שהוא התהדר באחד מהיתרונות שלו בכך שהוא לא מציע KYC, בעוד שאחד השליליים היה כסף מלוכלך.

יתרה מזאת, צוות עולמי הכולל יורופול ומספר מדינות הוריד את התשתית של Bitzlato יחד עם פעולות אכיפה נוספות.

כתב ויתור

BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.